股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2023-014
福建省永安林业（集团）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
第九届董事会第三十六次会议通知于 2023 年 3 月 8 日以书面和
传真方式发出，2023 年 3 月 10 日以通讯方式召开。会议由公司
董事长康鹤先生主持，
会议应出席董事 5 人，亲自出席董事 5 人。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通
过了《关于聘任公司总经理的议案》；
鉴于原总经理因个人原因已辞去公司总经理职务，经公司董
事会提名委员会提名：聘任赵家悦先生(简历附后)为福建省永安
林业（集团）股份有限公司总经理，任期自本次董事会审议通过
之日起至第九届董事会任期届满之日止。
（二）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通
过了《关于制定<全面预算管理办法>的议案》。
内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《全面预算管理办法》。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会
个人简历：
赵家悦，男，1988 年 12 月出生，博士研究生学历。历任共
青团中央研究生支教团支教教师，中国五矿集团有限公司经济研
究院、资本运营部经理，中国南水北调集团有限公司办公室一级
主办、二级主管等职务。该先生与上市公司或上市公司持股 5%
以上股东、实际控制人、上市公司其他董事、监事、高级管理人
员不存在关联关系，未持有“永安林业”股票，未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司
法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是
失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的
任职条件。
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