证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2023-031
深圳市有方科技股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会议召开情况
深圳市有方科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3
月 10 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开第三届董事会第十
二次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议由董事长王慷先生主持，
本次应出席会议的董事 9 名，实际出席的董事 9 名。本次会议的召集、
召开符合《公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定。
二、董事会会议表决情况
经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项：
（一）审议通过《关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授
予相关事项的议案》
。
根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股
票上市规则》
《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信
息披露》、
《深圳市有方科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计
划》和公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司限
制性股票激励计划规定的首次授予条件已经满足，根据相关法律法规
的规定，公司拟确定首次授予日为 2023 年 3 月 10 日，向 3 名激励对
象首次授予 45 万股第一类限制性股票，授予价格为 11.20 元/股，向
表决结果：9 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。公司
独立董事就本议案发表了独立意见。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《有方科技：关于向 2023 年限制性股票激励
计划激励对象首次授予限制性股票的公告》
（公告编号：2023-033）。
特此公告。
深圳市有方科技股份有限公司董事会
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