横店集团得邦照明股份有限公司第四届董事会第四次会议文件
横店集团得邦照明股份有限公司
我任职横店集团得邦照明股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
一年来严格按照《公司法》、
《证券法》、
《上市公司治理准则》等法律、法规以及
《公司章程》、
《独立董事工作制度》的规定及要求，本着客观、公正、独立的原
则，勤勉尽责，及时了解公司的生产经营及发展情况，积极出席公司股东大会、
董事会和董事会专门委员会会议，认真审议公司各项议案，对重要事项发表独立
意见，充分发挥独立董事作用，有效维护了公司整体利益和全体股东,尤其是中
小股东的合法权益。
现将本人 2022 年度履行独立董事职责情况报告如下：
一、独立董事的独立性
独立董事本人及直系亲属、主要社会关系未在公司或其附属企业任职、没有
直接或间接持有公司已发行股份、未在直接或间接持有公司已发行股份 5%或 5%
以上的股东单位任职。
二、独立董事年度履职情况概述
召开会议前及会议期间，与公司积极沟通联系，认真审阅会议资料，审慎决策并
发表相关独立意见，维护了公司的规范化运作及股东的整体利益。我认为报告期
内，公司董事会的召集、召开、审议、表决等均符合法定要求，充分发挥了独立
董事在信息披露方面的监督作用。
我在公司董事会战略委员会、董事会提名委员会中担任委员，认真履行了专
门委员会的工作职责，在公司发展、对公司董事、高级管理人员提名资格审查等
方面发挥了专业作用，切实维护公司特别是中小股东的利益。
及时了解和听取公司管理层对公司本年度的生产经营情况和公司内控建设
等事项的情况汇报；在年度董事会前，听取公司本年度财务状况和经营成果的汇
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报，保持与审计的注册会计师沟通，确保年报及时、准确、全面披露；审阅了公
司提交的新一届董事会、高级管理人员选举或聘任等议案，对公司有关董事、高
管薪酬等议案进行了审议。
公司董事长、总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员与我们独立董
事保持了定期和良好的沟通，使我们能及时、充分地了解公司的生产经营动态、
战略以及公司的整体运行情况，为我们独立、客观地作出决策提供依据。同时，
在召开董事会及相关会议前，公司能积极组织和准备会议材料，并及时和我们进
行沟通与交流，为独立董事工作提供了便利条件，积极有效地配合了独立董事的
工作。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
我们深知独立董事在公司规范运作中的职责和作用，特别注重在维护公司和
全体股东利益尤其是中小股东利益方面勤勉尽责、保持独立性，客观、公正、充
分发表了相关独立意见。
本报告期，作为公司的独立董事对公司涉及关联交易的事项均进行了事先调
查，并发表了独立意见，认为关联交易和审议程序符合法律法规的规定，相关交
易行为在市场经济原则下公开、公平、合理地进行，交易价格合理、公允，没有
损害公司及非关联股东的利益，也不会对公司的独立性产生影响。
本报告期，我们对各项关联交易事项均表示同意。
公司对外担保相关议案根据有关法律法规和公司章程的规定经董事会、股东
大会审议通过后执行。我作为独立董事对此发表独立意见，认为本报告期公司累
计和当期对外担保决策程序符合相关法律法规、规章以及公司章程和公司对外担
保制度的规定，信息披露充分完整，没有损害上市公司及股东利益的行为。
公司不存在资金被占用情况。
报告期内，我们严格按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《独立董事工作制度》以及《公司章程》的有关规定，结合公司 2022 年度经营
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业绩、经营规模、管理目标等多方面情况，对公司 2022 年度高级管理人员薪酬
与考核结果进行了审核，高级管理人员的薪酬考核与发放符合公司绩效考核和薪
酬制度及董事会决议，严格按照考核结果发放。
报告期内，经董事会、股东大会审议通过，公司续聘立信会计师事务所（特
殊普通合伙）佛山分所为公司 2022 年度的审计机构，未发生改聘。审计委员会
对该所的审计工作进行了评估，认为该所在为公司提供审计服务中，恪尽职守，
遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了各项审计任务。
报告期内，经公司第三届董事会第十七次会议及 2021 年年度股东大会审议
通过 2021 年度利润分配方案，并已于 2022 年 6 月实施完毕。我们认为公司的利
润分配方案符合国家法律法规和《公司章程》相关规定，不存在损害股东利益的
情况。
报告期内，为贯彻实施《企业内部控制基本规范》，强化公司内部控制，提
升公司经营管理水平和风险防范能力，我们严格按照《内部控制规范实施工作方
案》的要求，督促并指导公司建立了内控领导及工作机构，全面开展内部控制的
建设、执行与评价工作，推进企业内部控制规范体系稳步实施。目前根据审计师
的内部控制，未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。
报告期内，董事会下设董事会提名委员会、战略委员会、审计委员会、薪酬
与考核委员会，根据公司实际情况，各专门委员会按照各自的工作制度，以认真
负责、勤勉诚信的态度忠实履行各自职责。
四、总体评价和建议
作为公司独立董事，2022 年度我按照相关法律的规定和要求，忠实、勤勉、
尽责地履行独立董事职责，充分发挥独立作用，同董事会、监事会、经营层之间
进行了良好、有效的沟通合作，为推动公司治理结构完善与优化，维护公司整体
利益和社会公众股股东的合法权益做出了应有的努力。在过去的一年，公司各方
面为我们履行职责给予了大力支持并提供了必要条件，在此深表感谢。在今后的
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横店集团得邦照明股份有限公司
各位董事：
作为横店集团得邦照明股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本
人严格按照《公司法》、
《证券法》、
《上市公司治理准则》等法律、法规以及《公
司章程》、《独立董事工作制度》的规定及要求，本着客观、公正、独立的原则，
勤勉尽责，及时了解公司的生产经营及发展情况，积极出席公司董事会和董事会
专门委员会会议，认真审议公司各项议案，对重要事项发表独立意见，充分发挥
独立董事作用，有效维护了公司整体利益和全体股东,尤其是中小股东的合法权
益。现将 2022 年度本人履行工作情况报告如下：
一、出席公司会议及投票情况
自本人 2022 年 4 月任职公司独立董事以来，公司共召开了 3 次董事会会议，
本人均亲自参加（或参加表决），没有委托出席或缺席的情况。本着勤勉尽责的
态度，在召开会议前及会议期间，与公司积极沟通、联系，认真审阅会议资料，
审慎决策，在对所有议案进行客观谨慎的思考后，本人均投了同意票。
二、发表独立意见情况
本人就公司相关事项发表独立意见如下：
理人员的事项发表了同意的独立意见。
三、维护社会公众股东合法权益方面所做的工作
在公司管理层的积极配合和支持下，本人与公司管理层保持定期沟通，通过
当面交流、实地考察、听取公司管理层对公司生产经营现状和未来发展的专题汇
报等方式，熟悉和了解公司的生产经营现状，为本人充分行使和发挥独立董事的
职责提供了有力保障。
作为公司独立董事，2022 年本人认真履行独立董事职责，在各项会议之前，
对公司事先提供的相关会议议案资料进行认真阅读与审核，做好必要准备；在会
议上，能够明确地发表自己的意见和建议，独立、客观、审慎地行使各项表决权，
维护公司和股东的合法权益。对于公众股东利益密切相关的公司重大事项信息披
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