数据港: 上海数据港股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

来源:证券之星 2023-03-11 00:00:00
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 证券代码:603881         股票简称:数据港           编号:2023-012 号
                上海数据港股份有限公司
               关于修订《公司章程》的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
   根据《证券法》
         《上市公司章程指引》
                  《上海证券交易所股票上市规则》等规
定,上海数据港股份有限公司拟对《公司章程》中部分条款进行修订,具体如下:
序号              修订前条文                  修订后条文
       董事会决定对外担保与关联交易的权限        董事会决定对外担保、关联交易与提供
       如下:                      财务资助的权限如下:
       (一)单笔担保额占本公司最近一期经审       (一)单笔担保额占本公司最近一期经
       计净资产 10%以下的担保;           审计净资产 10%以下的担保;
       (二)本公司及本公司控股子公司的对外       (二)本公司及本公司控股子公司的对
       担保总额占本公司最近一期经审计净资        外担保总额占本公司最近一期经审计
       产 50%以下的担保;              净资产 50%以下的担保;
       (三)为资产负债率 70%以下的担保对象     (三)为资产负债率 70%以下的担保对
       提供的担保;                   象提供的担保;
       (四)连续十二个月内担保金额占公司最       (四)连续十二个月内担保金额占公司
       近一期经审计总资产的 30%以下的担保;     最近一期经审计总资产的 30%以下的担
       (五)连续十二个月内担保金额占公司最       保;
       近一期经审计净资产的 50%以下或绝对金     (五)连续十二个月内担保金额占公司
第一百二   额在人民币 5,000 万元以下的担保;     最近一期经审计净资产的 50%以下或绝
十六条    (六)公司与关联自然人发生的交易金额       对金额在人民币 5,000 万元以下的担
       达到人民币 30 万元以上,并低于人民币     保;
       资产绝对值 5%的关联交易(公司提供担保     额达到人民币 30 万元以上,并低于人
       除外)
         ;及                     民币 3,000 万元或低于公司最近一期
       (七)公司与关联法人发生的交易金额达       经审计净资产绝对值 5%的关联交易(公
       到人民币 300 万元以上且占公司最近一期    司提供担保除外);
       经审计净资产绝对值 0.5%以上,并低于人    (七)公司与关联法人发生的交易金额
       民币 3,000 万元或低于公司最近一期经审   达到人民币 300 万元以上且占公司最
       计净资产绝对值 5%的关联交易(公司提供     近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上,
       担保除外)
           。                    并低于人民币 3,000 万元或低于公司
         董事会审议担保事项时,应经出席董       最近一期经审计净资产绝对值 5%的关
       事会会议的三分之二以上董事审议同意。 联交易(公司提供担保除外)。
         超过上述标准的担保,或者对公司的       (八)单笔财务资助金额不超过公司最
关联方提供的担保(不论数额大小),均应   近一期经审计净资产的 10%。
当在董事会审议通过后提交股东大会审     (九)被资助对象最近一期财务报表数
议。                    据显示资产负债率不超过 70%。
  公司为持股 5%以下的股东提供担保   (十)最近 12 个月内财务资助金额累
的,参照前款规定执行,有关股东应当在    计计算不超过公司最近一期经审计净
股东大会上回避表决。            资产的 10%。
                      (十一)上海证券交易所或者公司章程
                      规定的其他情形。
                        董事会审议前款(一)-(五)项担
                      保情形的,应经出席董事会会议的三分
                      之二以上董事审议同意。超过前款担保
                      情形标准的,或者对公司的关联方提供
                      担保(不论数额大小)的,均应当在董
                      事会审议通过后提交股东大会审议。公
                      司为持股 5%以下的股东提供担保的,
                      参照前款规定执行,被担保股东应当在
                      股东大会上回避表决。
                        董事会审议前款(六)-(七)项关
                      联交易情形的,关联董事应当回避表
                      决,也不得代理其他董事行使表决权。
                      董事会会议所作决议须经非关联董事
                      过半数通过。出席董事会会议的非关联
                      董事人数不足 3 人的或关联交易超过
                      前款标准的,公司应当在董事会审议通
                      过后提交股东大会审议。
                        董事会审议前款(八)-(十)项提
                      供财务资助情形的,经全体董事过半数
                      审议通过且经出席董事会会议的三分
                      之二以上董事审议通过。超过前款提供
                      财务资助情形标准的,公司应当在董事
                      会审议通过后提交股东大会审议。资助
                      对象为公司合并报表范围内的控股子
                      公司,且该控股子公司其他股东中不包
                      含上市公司的控股股东、实际控制人及
                      其关联人的,可以免于适用本条第一款
                      和本款的规定。
                        公司不得为关联人提供财务资助,
                      但向非由上市公司控股股东、实际控制
                      人控制的关联参股公司提供财务资助,
                      且该参股公司的其他股东按出资比例
                      提供同等条件财务资助的情形除外。
                        公司向前款规定的关联参股公司
                      提供财务资助的,经全体非关联董事的
                           过半数审议通过且经出席董事会会议
                           的非关联董事的三分之二以上董事审
                           议通过后,提交股东大会决议。
  除上述修订条款外,《公司章程》的其他条款不变。具体内容详见公司同日
披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海数据港股份有限公司章
程(2023 年 3 月修订版)》。
  上述事项已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过,董事会同意上述修
订《公司章程》事项,并提请股东大会授权董事会及具体经办人员负责向市场监
督管理部门办理公司章程备案手续,最终变更内容以市场监督管理部门备案的内
容为准。本事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
  特此公告。
                           上海数据港股份有限公司董事会

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