证券代码：002532 证券简称：天山铝业 公告编号：2023-010
天山铝业集团股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
天山铝业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 10 日召开的第
五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议
案》，同意于 2023 年 3 月 27 日召开 2023 年第一次临时股东大会。现将具体事项公
告如下：
一、召开会议的基本情况
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（1）现场会议召开时间：2023 年 3 月 27 日（星期一）下午 14:45
（2）网络投票时间：2023 年 3 月 27 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 3 月
网络投票的具体时间为 2023 年 3 月 27 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
本次股东大会提供网络投票方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东
可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复
投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）于 2023 年 3 月 20 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本公司股东或其授权委托的代理人；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
会议地点：上海市浦东新区张杨路 2389 号 B 座普洛斯大厦 9 楼公司会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票
非累积投票提案
关于变更部分募投项目并将剩余募集资金投入建设新项目
的议案
上述提案已经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过，具体内容详见 2023
年 3 月 11 日在《证券时报》、
《证券日报》、
《中国证券报》、
《上海证券报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
本议案需对中小投资者单独计票。本议案是普通决议事项，经出席股东大会的
股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上审议通过。
三、会议登记事项
（一）相关信息
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人
营业执照复印件、股东证券账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，
代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件 2）和本人身份证。
（2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证
及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书和本
人身份证。
（3）异地股东登记：异地股东参会，应填写参会回执（格式见附件 3），传真
至公司证券部。
（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
（二）会议联系方式
联系人：周建良 李晓海
联系电话：0993-2908993
传真：0993-2908993
电子邮箱：002532@xjtsly.net
（三）参会费用情况
现场出席会议股东的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
股东可 以通 过深 交所 交易 系统 和互 联网 投票 系统 （地 址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
附件：
特此公告。
天山铝业集团股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一.网络投票的程序
票”。
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表
决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二．通过深交所交易系统投票的程序
三．通过深交所互联网投票系统的程序
络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交
易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互
联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
天山铝业集团股份有限公司
兹全权委托 先生（女士）作为股东代理人，代理本人（本公司）出
席天山铝业集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会，并按照以下指示就下列
议案投票及签署相关决议文件，如没有做出指示，代理人有权按自己意愿行使表决
权。
备注 表决意见
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
同意 反对 弃权
目可以投票
非累积投票提案
关于变更部分募投项目并将剩余募集资金
投入建设新项目的议案
注：委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√” 为准，对同一
项表决议案，不得有多项授权指示。
委托人签名（盖章）： 委托人持股数：
委托人股东账号： 有效期限：
委托人身份证或营业执照号码：
代理人签名： 身份证号码：
日期：
附件 3：
参会回执
截至 2023 年 3 月 20 日，本人（本公司）持有“天山铝业”（代码：002532）股
票 股，拟参加天山铝业集团股份有限公司于 2023 年 3 月 27 日召开的
股东姓名：
股东账户：
股东名称（签字或盖章）：
日期：
首页
微信公众号
证券之星APP
