证券代码：300797 证券简称：钢研纳克 公告编号：2023-001
钢研纳克检测技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于 2023
年 3 月 10 日在北京市海淀区高梁桥斜街 13 号新材料大楼十层第一会议室召开，会议通知于
会议由公司董事长杨植岗先生主持，公司监事与高级管理人员列席了本次会议。本次会
议应出席董事人数 7 人，实际出席董事人数 7 人。出席董事资格、人数以及召集、召开程序
等均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《钢研纳克检测技术股份有限公司章程》
的规定，本次会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：
表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
为规范运作，结合实际情况，进一步完善治理体系，公司根据《公司法》《证券法》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规章、规范性文件和公司章程，为规范运作，结
合公司实际情况，对《钢研纳克检测技术股份有限公司财务管理制度》进行修订。
具体内容详见公司 2023 年 3 月 10 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上披露的修订后的《钢研纳克检测技术股份有限公司财务管理制
度》《财务管理制度修订对照表》等文件。
表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
为规范运作，结合实际情况，进一步完善治理体系，公司根据《公司法》《证券法》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规章、规范性文件和公司章程，为规范运作，结
合公司实际情况，对《钢研纳克检测技术股份有限公司全面预算管理制度》进行修订。
具体内容详见公司 2023 年 3 月 10 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上披露的修订后的《钢研纳克检测技术股份有限公司全面预算管
理制度》《全面预算管理制度修订对照表》等文件。
部分业绩考核目标的议案》
独立董事发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
因首期限制性股票激励计划预留部分的限制性股票拟于 2023 年会计年度内授予，按照
首期限制性股票激励计划的有关规定，预留部分的限制性股票考核年度应为 2023-2025 年三
个会计年度，考核年度 2025 年的公司层面业绩考核目标在本激励计划中未明确，为保障公
司首期限制性股票激励计划预留部分限制性股票的顺利实施，充分调动各级管理人员、核心
骨干员工的积极性，吸引和留住优秀人才，公司拟调整首期限制性股票激励计划预留授予部
分公司层面业绩考核目标，并相应修订公司《首期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、
《首期限制性股票激励计划实施考核管理办法》中的相关内容，其他内容不作变更。
具体内容详见公司 2023 年 3 月 10 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整首期限制性股票激励计划预留授予部分业绩
考核目标的公告》等文件。
大会的议案》
表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司 2023 年 3 月 10 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开钢研纳克检测技术股份有限公司 2023 年第一
次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
特此公告。
钢研纳克检测技术股份有限公司董事会
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