证券代码：002532 证券简称：天山铝业 公告编号：2023-007
天山铝业集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天山铝业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会
议于 2023 年 3 月 10 日下午 14:00 在上海市浦东新区张杨路 2389 号 B 座普洛斯
大厦 9 层会议室召开。现在将本次会议情况公告如下：
一、会议召开情况
公司第五届董事会第二十七次会议的通知于 2023 年 3 月 7 日以电子邮件方
式向全体董事、监事发出。会议于 2023 年 3 月 10 日在上海市浦东新区张杨路
会议采取现场结合通讯表决方式召开，
会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，监事、部分高级管理人员列席了会议。会议
由公司董事长曾超林先生主持。会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》
的规定。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，会议通过如下决议：
目并将剩余募集资金投入建设新项目的议案》
公司已使用部分募集资金及自有资金完成了高纯铝一期 4 万吨/年产线的投
资建设，已于 2022 年上半年全面投产。考虑到研发中心项目建设周期、科研力
量的重整，公司后续拟视情况以自有资金开展该项目建设。
因此，结合公司的实际需求，基于谨慎原则和合理利用募集资金原则，同时
为了进一步提高募集资金的使用效率，快速切入新能源电池铝箔赛道，加快 20
万吨电池铝箔项目的建设进度，尽快产出高品质电池铝箔，创造新的利润增长点，
为公司新的转型升级奠定基础，公司拟将剩余募集资金人民币 43,739.22 万元变
更使用用途，拟用于新项目“年产 20 万吨电池铝箔项目”，该新增项目计划总投
资额为 292,446 万元，其中建设投资 192,346 万元，流动资金 96,471 万元，建设
期贷款利息 3,629 万元，剩余部分由公司自筹资金补足。本次拟变更募集资金占
募集资金净额的比例为 8.82%。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
变更部分募投项目并将剩余募集资金投入建设新项目的公告》。
次临时股东大会的议案》
董事会同意于 2023 年 3 月 27 日在公司会议室召开 2023 年第一次临时股东
大会。具体内容详见同日于巨潮资讯网披露的《关于召开 2023 年第一次临时股
东大会的通知》。
三、备查文件
特此公告。
天山铝业集团股份有限公司董事会
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