证券代码：600808 证券简称：马钢股份 公告编号：2023-009
马鞍山钢铁股份有限公司
马鞍山钢铁股份有限公司（“本公司”或“公司”）董事会及全体董事保证本
公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 3 月 10 日
(二) 股东大会召开的地点：安徽省马鞍山市九华西路 8 号马钢办公楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
其中：A 股股东人数 72
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
其中：A 股股东持有股份总数 3,887,970,910
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 1,716,415,378
份总数的比例（%） 72.075
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 50.001
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）
(四) 表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事、总
经理、董事会秘书任天宝先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
本次会议；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 223,172,795 99.98 42,500 0.02
H股 142,060,461 99.30 1,000,000 0.70
普通股合计： 365,233,256 99.72 1,042,500 0.28
权的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 223,212,295 99.999 3,000 0.001
H股 142,060,461 99.30 1,000,000 0.70
普通股合计： 365,272,756 99.73 1,003,000 0.27
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%）
审议及批准关于公司
产的议案
审议及批准关于公司
转让所持欧冶商业保
理有限责任公司股权
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
钢（集团）控股有限公司及马钢集团投资有限公司已就该等议案回避表决。
人有权出席本次股东大会须根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第
亦无任何股份的持有人有权出席本次股东大会但只可于会上表决反对决议案。股
东不论亲身或委派代表出席，就其持有的每股股份可投一票。
三、 律师见证情况
律师：郭堃、易菲凡
本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规和公司章程的规定。
出席本次会议人员的资格合法、有效。
本次会议的表决程序及表决结果合法、有效。
特此公告。
马鞍山钢铁股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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