证券代码(A/H):000063/763 证券简称(A/H):中兴通讯 公告编号:202310
中兴通讯股份有限公司
第九届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证监事会决议公告的内容真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
中兴通讯股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2023 年 2 月 24 日以电子
邮件的方式向公司全体监事发出了《关于召开第九届监事会第八次会议的通知》。
现场会议方式在公司深圳总部召开。本次会议由监事会主席谢大雄先生主持,应
到监事 5 名,实到监事 5 名。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章和《中兴通讯股份有限公司章程》
(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,会
议合法、有效。
本次会议审议通过了以下议案:
一、审议通过《二○二二年度监事会工作报告》,并同意将此报告提交公司
二〇二二年度股东大会审议。
表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
监事会工作报告具体内容请见与本公告同日发布的《二○二二年度监事会工
作报告》。
二、审议通过《二○二二年年度报告》、《二〇二二年年度报告摘要》以及
《二〇二二年度业绩公告》,并发表以下意见:
经审核,监事会认为董事会编制和审议公司 2022 年年度报告的程序符合法
律、行政法规及中国证监会、香港联合交易所有限公司的规定,报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、审议通过《二〇二二年度财务决算报告》。
表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
四、审议通过《二〇二二年度内部控制评价报告》。
表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
公司监事会对公司二〇二二年度内部控制评价报告发表意见如下:
公司根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,结合公司实际情况制定
了较为完善的内部控制制度。监事会认为公司 2022 年度内部控制评价报告符合
公司内部控制的实际情况。
五、审议通过《二〇二二年度利润分配预案》。
表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
六、审议通过《二〇二三年度拟申请统一注册发行多品种债务融资工具的
议案》。
表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
七、审议通过《关于聘任二〇二三年度审计机构的议案》。
表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
中兴通讯股份有限公司监事会