证券代码：000008 股票简称：神州高铁 公告编号：2023012
神州高铁技术股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
一、监事会会议召开情况
神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十四届监事会第十一次
会议于2023年3月10日以通讯方式召开。会议通知于2023年3月1日以电子邮件方
式送达。会议由公司监事会主席主持，监事会成员共3人，全体监事出席了会议。
本次会议召集、召开的程序、方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，形成如下决议：
审议通过《关于提名第十四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。
因工作调整，柳杨先生不再担任公司监事。根据《公司法》及《公司章程》
的有关规定，中国国投高新产业投资有限公司推荐王翔先生为公司第十四届监事
会非职工代表监事候选人。
详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于补选非独立董事、非职工
代表监事的公告》（公告编号：2023014）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
神州高铁技术股份有限公司监事会
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