亿晶光电: 亿晶光电科技股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议公告

证券之星 2023-03-11 00:00:00
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证券代码:600537      证券简称:亿晶光电        公告编号:2023-022
              亿晶光电科技股份有限公司
      第七届董事会第二十二次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  亿晶光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十二次
会议的通知和材料,于 2023 年 3 月 9 日以口头方式发出,该次会议于 2023 年 3
月 10 日在常州亿晶光电科技有限公司会议室以现场结合通讯的方式召开,会议
应出席董事 9 人,实际出席 9 人。会议由董事长杨庆忠先生主持,公司监事会成
员及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规、规
章和《亿晶光电科技股份有限公司章程》的规定,会议合法有效。会议审议并通
过了如下议案:
  一、审议通过《关于聘任公司财务总监(财务负责人)的议案》
  表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
  有关公司聘任财务总监(财务负责人)的具体内容,详见公司于同日披露的
《亿晶光电科技股份有限公司关于聘任公司财务总监(财务负责人)的公告》
                                 (公
告编号:2023-023)。
  特此公告。
                              亿晶光电科技股份有限公司
                                         董事会

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