证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2023-025
晶科电力科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、会议召开情况
晶科电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十三次会
议通知于 2023 年 3 月 5 日以电话、电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2023
年 3 月 10 日以现场结合通讯的表决方式在公司会议室召开。会议应出席董事 9
人，实际出席董事 9 人，公司董事长李仙德先生主持会议，公司部分监事和高级
管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《晶科
电力科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
经审议表决，本次会议形成如下决议：
（一）审议通过了《关于出售部分工商业分布式电站项目公司股权的议案》
公司的全资子公司上海晶科光伏电力有限公司（以下简称“上海晶科”）拟
与上海港华智慧能源有限公司（以下简称“上海港华”）签署股权转让协议，将
其持有的7家工商业分布式光伏电站项目公司100%股权转让给上海港华，转让价
格为人民币9,564.76万元，本次交易涉及的装机容量合计为50.83MW。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司全体独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。《关于出售部分工商
业分布式电站项目公司股权的公告》的具体内容刊登于 2023 年 3 月 11 日《上海
证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）（公告编号：2023-027）。
（二）审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
为提高资金使用效率及资金收益水平，在确保公司正常经营和资金安全的前
提下，公司拟使用部分暂时闲置的自有资金进行现金管理，现金管理最高额度不
超过 5 亿元人民币，期限为自董事会审议通过之日起 12 个月，在上述使用期限
及额度范围内，资金可以循环滚动使用。公司董事会授权董事长或其授权人士行
使该项现金管理决策权并签署相关合同。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司全体独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。《关于使用部分闲置
自有资金进行现金管理的公告》的具体内容刊登于 2023 年 3 月 11 日《上海证券
报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）（公告编号：2023-028）。
（三）审议通过了《关于部分募投项目变更实施主体的议案》
为提升公司对分布式相关业务的管理和运营效率，优化内部资源配置，公司
对内部下属公司及管理平台公司进行梳理并调整，将工商业分布式管理平台公司
由“上海晶坪电力有限公司”变更为“上海晶科光伏电力有限公司”，因此公司
本次拟对应调整公司 2022 年度非公开发行股票募投项目之一“分布式光伏发电
项目”的实施主体，调整后，上述募投项目的实施主体变更为上海晶科，由其下
属全资项目子公司负责各分布式电站的具体实施。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
公司全体独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，监事会和保荐机构发
表了同意意见。《关于部分募投项目变更实施主体的公告》的具体内容刊登于
报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告编号：2023-029）。
三、备查文件
特此公告。
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