证券代码：688621 证券简称：阳光诺和 公告编号：2023-015
北京阳光诺和药物研究股份有限公司
关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
为进一步提升北京阳光诺和药物研究股份有限公司（以下简称“公司”）规
范运作及内部控制管理水平，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券
交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性
文件要求，并结合公司的实际情况，于 2023 年 3 月 10 日召开第一届董事会第二
十四次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订公司部分治理
制度的议案》。公司修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》等部分治理制
度，具体情况如下：
一、《公司章程》的修订情况
条款 修改前 修改后
公司下列对外担保行为，应当在董 公司下列对外担保行为，应当在董
事会审议通过后提交股东大会审议通 事会审议通过后提交股东大会审议通
过： 过：
（一）本公司及本公司控股子公司 （一）本公司及本公司控股子公司
第四十
的对外担保总额，超过最近一期经审计 的对外担保总额，超过最近一期经审计
二条
净资产的50%以后提供的任何担保； 净资产的50%以后提供的任何担保；
（二）公司的对外担保总额，超过 （二）公司的对外担保总额，超过
最近一期经审计总资产的30%以后提供 最近一期经审计总资产的30%以后提供
的任何担保； 的任何担保；
（三）公司在一年内担保金额超过 （三）公司在一年内担保金额超过
公司最近一期经审计总资产百分之三 公司最近一期经审计总资产30%的担
十的担保； 保；
…… ……
公司董事会设立审计委员会、战略 公司董事会设立审计与风险委员
委员会、提名委员会、薪酬与考核委员 会、战略与 ESG 委员会、提名委员会、
会四个专门委员会。专门委员会成员全 薪酬与考核委员会四个专门委员会。专
部由董事组成，委员会成员应为单数， 门委员会成员全部由董事组成，委员会
第 一 百 并不得少于 3 名，除战略委员会外的其 成员应为单数，并不得少于 3 名，除战
二 十 六 他各专门委员会中独立董事应当占半 略与 ESG 委员会外的其他各专门委员
条 数以上并担任召集人，审计委员会的召 会中独立董事应当占半数以上并担任召
集人应为会计专业独立董事。董事会负 集人，审计与风险委员会的召集人应为
责制定专门委员会工作规程，规范专门 会计专业独立董事。董事会负责制定专
委员会的运作。 门委员会工作规程，规范专门委员会的
运作。
战略委员会的主要职责： 战略与 ESG 委员会的主要职责：
（一）对公司长期发展战略进行研 （一）对公司长期发展战略进行研
第 一 百 究并提出建议； 究并提出建议；
二十七 （二）对公司重大投资决策进行研 （二）对公司重大投资决策进行研
条 究并提出建议。 究并提出建议；
（三）对公司 ESG 治理决策进行研
究并提出建议。
审计委员会的主要职责： 审计与风险委员会的主要职责：
第一百
（一）监督及评估外部审计机构工 （一）监督及评估外部审计机构工
二十八
作； 作；
条
…… ……
除上述修改的条款外，《公司章程》其他条款保持不变。修订后的《公司章
程》已于 2023 年 3 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
本事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，并提请股东大会授权董事
会指定专人办理工商变更登记、备案等相关事宜，具体备案结果以工商变更登记
为准。
二、公司部分治理制度的修订情况
根据《上市公司章程指引（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板股票
上市规则》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监
管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，并结合公司实际情况，公司共修订了
序号 制度名称 变更情况 提交股东大会审议
上述治理制度已经公司2023年3月10日召开的第一届董事会第二十四次会议
和第一届监事会第十六次会议审议通过，公司独立董事对《独立董事工作制度》
的修订发表了明确同意的独立意见。
上述序号为1-7的制度尚需提交公司2022年年度股东大会审议。具体制度内
容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
特此公告。
北京阳光诺和药物研究股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
