证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2023-027
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
一、会议召开和出席情况
现场会议：2023 年 3 月 10 日 14：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2023 年 3 月 10 日上午 9:15—
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2023 年 3 月 10 日上午 9:15
—9:25，上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00。
长沙市望城经济技术开发区泰嘉路 68 号公司会议室。
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的规定。湖南启元律师事务所指派律师出席本次股
东大会进行见证，并出具了法律意见书。
股东出席的总体 情况：通 过现场和网 络投票的股 东 8 人，代 表股份
人，代表股份 69,520,460 股，占上市公司总股份的 32.8422%；通过网络投票的
股东 5 人，代表股份 53,905,823 股，占上市公司总股份的 25.4657％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份
人，代表股份 10,623,110 股，占上市公司总股份的 5.0185%；通过网络投票的
中小股东 4 人，代表股份 5,905,823 股，占公司股份总数 2.7900%。
公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师参加了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会审议的议案，均属于特别决议议案，须经出席股东大会的股东
（包括股东代表人）所持表决权的 2/3 以上（含）通过。本次股东大会审议的议
案对中小投资者表决作了单独计票。本次会议以现场投票与网络投票相结合的方
式进行了表决。本次股东大会审议通过了全部会议议案，表决结果如下：
总表决情况：
同意 123,419,283 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9943%；反对 7,000
股；占出席会议所有股东所持股份的 0.0057%；弃权 0 股。
中小股东总表决情况：
同意 16,521,933 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9577%；反对 7,000
股；占出席会议中小股东所持股份的 0.0423%；弃权 0 股。
票方案的议案》（逐项审议各子议案）
总表决情况：
同意 123,419,283 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9943%；反对 7,000
股；占出席会议所有股东所持股份的 0.0057%；弃权 0 股。
中小股东总表决情况：
同意 16,521,933 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9577%；反对 7,000
股；占出席会议中小股东所持股份的 0.0423%；弃权 0 股。
总表决情况：
同意 123,419,283 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9943%；反对 7,000
股；占出席会议所有股东所持股份的 0.0057%；弃权 0 股。
中小股东总表决情况：
同意 16,521,933 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9577%；反对 7,000
股；占出席会议中小股东所持股份的 0.0423%；弃权 0 股。
总表决情况：
同意 123,419,283 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9943%；反对 7,000
股；占出席会议所有股东所持股份的 0.0057%；弃权 0 股。
中小股东总表决情况：
同意 16,521,933 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9577%；反对 7,000
股；占出席会议中小股东所持股份的 0.0423%；弃权 0 股。
总表决情况：
同意 123,419,283 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9943%；反对 7,000
股；占出席会议所有股东所持股份的 0.0057%；弃权 0 股。
中小股东总表决情况：
同意 16,521,933 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9577%；反对 7,000
股；占出席会议中小股东所持股份的 0.0423%；弃权 0 股。
总表决情况：
同意 123,419,283 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9943%；反对 7,000
股；占出席会议所有股东所持股份的 0.0057%；弃权 0 股。
中小股东总表决情况：
同意 16,521,933 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9577%；反对 7,000
股；占出席会议中小股东所持股份的 0.0423%；弃权 0 股。
总表决情况：
同意 123,419,283 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9943%；反对 7,000
股；占出席会议所有股东所持股份的 0.0057%；弃权 0 股。
中小股东总表决情况：
同意 16,521,933 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9577%；反对 7,000
股；占出席会议中小股东所持股份的 0.0423%；弃权 0 股。
总表决情况：
同意 123,419,283 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9943%；反对 7,000
股；占出席会议所有股东所持股份的 0.0057%；弃权 0 股。
中小股东总表决情况：
同意 16,521,933 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9577%；反对 7,000
股；占出席会议中小股东所持股份的 0.0423%；弃权 0 股。
总表决情况：
同意 123,419,283 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9943%；反对 7,000
股；占出席会议所有股东所持股份的 0.0057%；弃权 0 股。
中小股东总表决情况：
同意 16,521,933 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9577%；反对 7,000
股；占出席会议中小股东所持股份的 0.0423%；弃权 0 股。
总表决情况：
同意 123,419,283 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9943%；反对 7,000
股；占出席会议所有股东所持股份的 0.0057%；弃权 0 股。
中小股东总表决情况：
同意 16,521,933 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9577%；反对 7,000
股；占出席会议中小股东所持股份的 0.0423%；弃权 0 股。
总表决情况：
同意 123,419,283 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9943%；反对 7,000
股；占出席会议所有股东所持股份的 0.0057%；弃权 0 股。
中小股东总表决情况：
同意 16,521,933 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9577%；反对 7,000
股；占出席会议中小股东所持股份的 0.0423%；弃权 0 股。
总表决情况：
同意 123,419,283 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9943%；反对 7,000
股；占出席会议所有股东所持股份的 0.0057%；弃权 0 股。
中小股东总表决情况：
同意 16,521,933 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9577%；反对 7,000
股；占出席会议中小股东所持股份的 0.0423%；弃权 0 股。
总表决情况：
同意 123,419,283 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9943%；反对 7,000
股；占出席会议所有股东所持股份的 0.0057%；弃权 0 股。
中小股东总表决情况：
同意 16,521,933 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9577%；反对 7,000
股；占出席会议中小股东所持股份的 0.0423%；弃权 0 股。
《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报
告（修订稿）的议案》
总表决情况：
同意 123,419,283 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9943%；反对 7,000
股；占出席会议所有股东所持股份的 0.0057%；弃权 0 股。
中小股东总表决情况：
同意 16,521,933 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9577%；反对 7,000
股；占出席会议中小股东所持股份的 0.0423%；弃权 0 股。
总表决情况：
同意 123,419,283 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9943%；反对 7,000
股；占出席会议所有股东所持股份的 0.0057%；弃权 0 股。
中小股东总表决情况：
同意 16,521,933 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9577%；反对 7,000
股；占出席会议中小股东所持股份的 0.0423%；弃权 0 股。
总表决情况：
同意 123,419,283 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9943%；反对 7,000
股；占出席会议所有股东所持股份的 0.0057%；弃权 0 股。
中小股东总表决情况：
同意 16,521,933 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9577%；反对 7,000
股；占出席会议中小股东所持股份的 0.0423%；弃权 0 股。
总表决情况：
同意 123,419,283 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9943%；反对 7,000
股；占出席会议所有股东所持股份的 0.0057%；弃权 0 股。
中小股东总表决情况：
同意 16,521,933 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9577%；反对 7,000
股；占出席会议中小股东所持股份的 0.0423%；弃权 0 股。
体承诺（修订稿）的议案》
总表决情况：
同意 123,419,283 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9943%；反对 7,000
股；占出席会议所有股东所持股份的 0.0057%；弃权 0 股。
中小股东总表决情况：
同意 16,521,933 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9577%；反对 7,000
股；占出席会议中小股东所持股份的 0.0423%；弃权 0 股。
事宜的议案》
总表决情况：
同意 123,419,283 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9943%；反对 7,000
股；占出席会议所有股东所持股份的 0.0057%；弃权 0 股。
中小股东总表决情况：
同意 16,521,933 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9577%；反对 7,000
股；占出席会议中小股东所持股份的 0.0423%；弃权 0 股。
三、律师出具的法律意见
召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、
《股东大会规则》
及《公司章程》的相关规定，合法、有效。
”
四、备查文件
次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
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