证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2023-18
天津泰达股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2023 年 3 月 10 日 14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2023 年 3 月 10 日 9:15~9:25，9:30~11:30，13:00~15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 3 月 10 日 9:15~15:00 的任
意时间。
二大街 62 号 MSD-B1 座 15 层 1503）。
圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 14 人，代表股份 12,155,455 股，
占公司有表决权股份总数的 0.8238%。
出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共 0 人，代表股份 0 股，占公
司有表决权股份总数的 0.0000%。
通过网络投票出席会议的股东共 14 人，代表股份 12,155,455 股，占公司有
表决权股份总数的 0.8238%。
（三）公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员和公司聘请的律
师列席会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议了以下议
案：
（一）《关于控股股东申请延长解决同业竞争承诺履行期限的议案》
表决情况：同意 11,736,055 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意 11,736,055 股，占出席会议中
小股东所持股份的 96.5497%；反对 419,400 股，占出席会议中小股东所持股份的
本 议 案承 诺 人 控股 股 东 天 津 泰达 投 资 控 股有 限 公 司 （持 有 表 决 权股 份
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京中伦文德（天津）律师事务所
（二）律师姓名：刘颖、门亮
（三）结论性意见：本所及经办律师认为，公司本次股东大会的召集、召开
程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议的表决程序及表决结果相关事宜符
合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规、规范性
文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
（一）《天津泰达股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》
特此公告。
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