证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2023-011
河南神火煤电股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（1）现场会议召开时间为：2023 年 3 月 10 日（星期五）14:50
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为：2023 年 3 月 10 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 3
月 10 日 9:15-15:00。
（2）召开地点：河南省永城市东城区公司本部会议室
（3）召开方式：现场投票与网络投票相结合
（4）召集人：公司董事会
（5）主持人：董事长李宏伟先生
本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门章程、
规范性文件和公司章程的规定。
（1）出席会议的总体情况
出席会议的股东及股东代理人共 115 人，持有或代表公司股份共
（2）出席现场会议和通过网络投票的股东情况
现场 出席 股东 大会 的股 东及 股东 代 理人 4 人， 代表 股份
票的股东及股东代理人 111 人，代表股份 347,752,910 股，占公司有
表决权股份总数的 15.4489%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及河南亚太人律师事务所等
中介机构有关人员出席了会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议表决了
以下两项提案，各提案的具体表决结果分别是：
（一）关于确认部分董事、监事 2021 年度薪酬的议案
项 目 同意 反对 弃权
现场投票股数（票） 535,346,742 0 0
网络投票股数（票） 347,236,966 515,944 0
合 计 882,583,708 515,944 0
占出席会议有表决权股份总数的比例（%） 99.9416 0.0584 0.0000
其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：
项 目 同意 反对 弃权
出席股数（票） 347,276,966 515,944 0
占出席会议的中小股东所持有效表决权
股份总数（%）
本议案为普通议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表
决权股份总数的二分之一，因此获得股东大会通过。
（二）关于修订《
“三重一大”决策制度实施办法》的议案
项 目 同意 反对 弃权
现场投票股数（股） 535,306,742 40,000 0
网络投票股数（股） 294,524,500 53,228,310 100
合 计 829,831,242 53,268,310 100
占出席会议有表决权股份总数的比例（%） 93.9680 6.0319 0.0001
其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：
项 目 同意 反对 弃权
出席股数（股） 294,524,500 53,268,310 100
占出席会议的中小股东所持有效表决权
股份总数（%）
本议案为普通议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表
决权股份总数的二分之一，因此获得股东大会通过。
三、律师出具的法律意见
和网络投票两种投票方式，表决程序和表决方式符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
程序合法，召集人和出席本次股东大会的股东或代理人的资格、本次
股东大会的表决程序及表决结果合法有效，符合有关法律、法规、规
章和《公司章程》的规定。
四、备查文件
决议；
河南神火煤电股份有限公司董事会
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