证券代码：688076 证券简称：诺泰生物 公告编号：2023-010
江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会
第六次会议于 2023 年 3 月 10 日上午 11:00 以通讯会议方式召开，会议通知于 2023
年 3 月 8 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席
监事 3 人，会议由监事会主席刘标先生主持。会议的召开程序符合有关法律法规、
规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法、有效。
经全体与会监事审议，本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》
议案内容：详见《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司关于向银行申请综
合授信额度并提供担保的公告》（公告编号：2023-011）。
经审议，监事会认为：公司为子公司提供总额不超过 35,000 万元人民币的
担保，系公司及子公司的业务发展及生产运营的需要，满足日常经营资金需求，
有利于公司长远的发展。目前，公司及子公司生产经营情况正常，具有良好的盈
利能力及偿债能力；公司能在生产经营、财务管理、投融资等各方面对子公司进
行有效控制，担保风险可控。因此，监事会同意本议案。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
提交股东大会表决情况：本议案无需提交公司股东大会审议。
二、、审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》
议案内容：详见《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司关于 2023 年度日
常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-013）。
经审议，监事会认为：本次预计日常关联交易事项符合公司经营发展的实际
需要，有利于公司生产经营业务的正常开展，不会对公司未来的财务状况、经营
成果产生重大不利影响。关联交易价格公允合理，不存在损害公司及全体股东，
特别是中小股东及非关联股东利益的情形。该事项已经董事会审议通过，独立董
事发表了明确同意意见，履行了必要的内部决策程序，符合上市公司关联交易的
相关规定。因此，监事会同意本议案。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
回避表决情况：公司监事非本议案所涉关联方，无需回避表决。
提交股东大会表决情况：本议案无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司监事会
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