泰嘉股份: 第五届监事会第二十六次会议决议公告

证券代码：002843      证券简称：泰嘉股份         公告编号：2023-029
           湖南泰嘉新材料科技股份有限公司
   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
   湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二
十六次会议于 2023 年 3 月 7 日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于 2023
年 3 月 10 日在湖南省长沙市望城经济技术开发区泰嘉路 68 号公司会议室召开。
本次会议以现场和通讯相结合的表决方式召开。会议应到监事三名，实到监事三
名，其中，文颖先生、陈铁坚先生以电话会议方式参加会议并通讯表决。会议由
监事会主席文颖先生主持,董事会秘书列席会议。
   本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有
效。经全体到会监事审议，表决通过如下议案：
   一、审议通过《关于日常关联交易的议案》
   根据日常经营需要，公司拟于 2023 年 3 月 10 日与关联方 ARNTZ GmbH + Co.
KG（以下简称“AKG”）签署商品销售合同，向其销售商品，合同金额 27,871.00
欧元，折合人民币约 20 万元；此外，公司和 AKG 于 2023 年 1-2 月份已累计完成
述关联交易金额合计约人民币 302 万元，占公司 2021 年度经审计净资产的比例
为 0.51%。
   经审核，监事会认为：上述关联交易属于正常业务往来，也是继以往业务的
持续合作，符合公司的实际经营和发展需要。对公司本年及未来财务状况、经营
成果有正面影响。公司与关联方之间的关联交易事项遵循市场定价原则，交易价
格公平合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
   根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，该事项
在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。
   表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
   《关于日常关联交易的公告》详见《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
   特此公告。
                       湖南泰嘉新材料科技股份有限公司监事会