证券代码：603716 证券简称：塞力医疗 公告编号：2023-025
债券代码：113601 债券简称：塞力转债
塞力斯医疗科技集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 全体董事均出席本次董事会，其中董事温一丞委派董事温小明参会；
? 无董事对本次董事会议案投反对/弃权票；
? 本次董事会全部议案已获通过。
一、董事会会议召开情况
塞力斯医疗科技集团股份有限公司(以下简称“公司”）2023 年 3 月 3 日以
邮件方式发送第四届董事会第二十四次会议通知，会议于 2023 年 3 月 10 日在公
司 A 栋 C 会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事 8 人，出席
和授权出席董事 8 人，其中董事温一丞委派董事温小明参会。会议由董事长温伟
先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。
本次董事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中
华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，会议及通过的决
议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）审议通过《关于不向下修正“塞力转债”转股价格的议案》
议案内容：公司本次不向下修正“塞力转债”转股价格，同时在未来六个月
内（即 2023 年 3 月 11 日至 2023 年 9 月 10 日），如再次触发“塞力转债”转股
价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从 2023 年 9 月 11 日开始重新起
算，若再次触发“塞力转债”的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次
召开会议决定是否行使“塞力转债”的转股价格向下修正权利。
具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于不
向下修正“塞力转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-023）。
表决结果：有效表决票共 8 票，其中同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票
为 0 票。
（二）审议通过《关于变更募集资金专项账户的议案》
议案内容：为优化募集资金管理，提高募集资金管理效率，公司拟在中国银
行湖北自贸试验区武汉片区分行开立两个新的募集资金专项账户，以分别存储和
管理公司 2018 年非公开募投项目-医用耗材集约化运营服务（SPD）业务项目及
在中国民生银行武汉分行营业部开立的两个募集资金专项账户（银行账号：
湖北自贸试验区武汉片区分行专项账户后，注销中国民生银行武汉分行营业部的
两个专项账户。本次募集资金账户变更不涉及变更募集资金使用主体及用途，不
影响募集资金投资计划。
具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于变
更募集资金专项账户的公告》（公告编号：2023-024）。
表决结果：有效表决票共 8 票，其中同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票
为 0 票。
特此公告。
塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会
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