证券代码：600211 证券简称：西藏药业 公告编号：2023-007
西藏诺迪康药业股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
公司第七届董事会第十二次会议通知于 2023 年 2 月 27 日以电邮和短信的方式发出，
会议于 2023 年 3 月 9 日在成都市锦江区三色路 427 号以现场结合通讯的方式召开。会议应
出席董事 9 名，实际参加会议表决的董事 9 名。会议由董事长陈达彬先生主持，公司监事
及高管列席了会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。
详见公司同日发布的 2022 年年度报告全文及摘要。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。
详见公司同日发布的《关于 2022 年度利润分配方案的公告》。
公 司 独 立 董事就此 发表了 独立意见， 详见公司同 日发布在 上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 的《独立董事对 2022 年年报及相关事项的独立意见》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。
详见公司同日发布在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《2022 年度内部控制评
价报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。
详见公司同日发布的《关于续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。
因本议案涉及关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，关联董
事郭远东、马列一、吴三燕、李玉芳回避表决。
详见公司同日发布的《关于日常关联交易预计的公告》。
公司独立董事对本次关联交易发表了独立意见，详见公司同日发布在上海证券交易所
网站 www.sse.com.cn 的《独立董事对 2022 年年报及相关事项的独立意见》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。
详见公司同日发布的《关于利用闲置资金进行现金管理的公告》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司同日发布在上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 的《独立董事对 2022 年年报及相关事项的独立意见》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。
详见公司同日发布的《关于公司 2023 年度向银行申请授信额度及担保相关事项的公
告》。
公 司独 立 董事就此 发表了 独立意见，详见公司 同 日发布在上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 的《独立董事对 2022 年年报及相关事项的独立意见》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。
详见公司同日发布的《关于计提资产减值准备的公告》。
公司独立董事就此发表了独立意见，详见公司同日发布在上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 的《独立董事对 2022 年年报及相关事项的独立意见》。
（1）关于提名陈达彬先生为第八届董事会董事候选人的议案：
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（2）关于提名周裕程先生为第八届董事会董事候选人的议案：
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（3）关于提名郭远东先生为第八届董事会董事候选人的议案：
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（4）关于提名马列一先生为第八届董事会董事候选人的议案：
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（5）关于提名吴三燕女士为第八届董事会董事候选人的议案：
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（6）关于提名李玉芳女士为第八届董事会董事候选人的议案：
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（7）关于提名满加云先生为第八届董事会独立董事候选人的议案：
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（8）关于提名张宇先生为第八届董事会独立董事候选人的议案：
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（9）关于提名林建昆先生为第八届董事会独立董事候选人的议案：
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
陈达彬先生、周裕程先生、郭远东先生、马列一先生、吴三燕女士、李玉芳女士、满
加云先生（独立董事）、张宇先生（独立董事）、林建昆先生（独立董事）当选为第八届董
事会董事候选人。
第八届董事会董事任期为2023年5月8日至2026年5月7日，上述候选人简历附后。
本公司独立董事就此发表了赞同的独立意见，具体内容详见公司同日发布在上海证券
交易所网站 www.sse.com.cn的《独立董事对2022年年报及相关事项的独立意见》。
为进一步提高公司管理水平，充分调动公司管理层人员的工作积极性和创造性，实现
公司的长期稳定健康发展，为股东创造更大的效益，公司结合目前的经营情况和行业水平，
调整下列岗位人员的薪酬收入，调整后基本薪酬为：
序号 职 务 基本薪酬（年度税前金额）
总经理
绩效薪酬与公司年度经营指标完成情况以及个人年度考核情况挂钩，以实际考核所得
为准。上述岗位人员的基本薪酬按月发放，绩效薪酬根据年度考核情况发放。本方案自董
事会审议通过之日起生效。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。
公 司独 立 董事就此 发表了 独立意见，详见公司 同 日发布在上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 的《独立董事对 2022 年年报及相关事项的独立意见》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。
会议还听取了公司独立董事 2022 年度述职报告和董事会审计委员会 2022 年度履职情
况报告。（详见公司同日发布在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《独立董事 2022
年度述职报告》《董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》。）
上述第 1、2、3、4、6、7、8、9、10、11 项议案需提交股东大会审议。公司 2022 年
年度股东大会召开通知详见公司同日发布的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。
特此公告。
西藏诺迪康药业股份有限公司
附：候选人简历
陈达彬先生，1956 年出生。研究生学历，高级工程师。曾任达川地区巴中信托投资公
司副总经理、海南通源实业开发总公司总经理、西藏华西药业集团有限公司董事长；现任
西藏药业董事长。
周裕程先生，1982 年出生。研究生学历，2007 年毕业于英国帝国理工大学管理系。
曾任成都爱特科生物科技有限公司董事长、西藏药业董事、副总经理，现任西藏药业副董
事长。
郭远东先生，1970 年出生。毕业于中欧国际工商学院，高级工商管理硕士学位。1995
年起进入医药行业，深耕医药领域近 30 年，拥有多年上市公司高层管理经验以及丰富的实
战经验。2014 年 10 月加入西藏药业之前，一直在康哲集团及其下属子公司、关联公司担
任省区经理、商务总监、子公司总经理、集团助理总裁等职务。现任西藏药业董事、总经
理。
马列一先生，1969 年出生。1990 年毕业于深圳大学工商管理专业，并于 2022 年取得
澳门大学高级管理人员工商管理硕士（EMBA）学位。1995 年加入深圳市康哲药业有限公司，
现任康哲集团业务运营部总监、澳门国际发展管理有限公司副总经理兼业务运营控制部总
监、西藏药业董事。长期在医药行业从事药品销售和推广管理工作，具有丰富的管理经验。
吴三燕女士，1981 年出生。于 2004 年及 2008 年先后取得武汉大学的历史学、法学双
学士学位和国际法学硕士学位。2009 年 3 月起加入康哲集团，现任康哲集团法务部总监及
公司秘书、西藏药业董事；在法律事务及企业管治方面具有丰富的经验。
李玉芳女士，1978 年出生。毕业于吉林财经大学（前身“长春税务学院”）会计系，
管理学士学位，注册会计师协会非执业会员，资深会计师。2003 年加入康哲集团至今，曾
先后担任康哲集团 CFO 助理，财务经理等职务，2008 年-2018 年曾同时兼任康哲集团内部
审计负责人，2016 年-2020 年兼任康哲集团合规部总监。现任康哲集团财经部总监（全面
负责康哲集团财务及税务管理工作）、西藏药业董事。在企业财务管理与经营分析、投资并
购、税务筹划、医药企业合规等方面具有丰富的实战经验。
满加云先生，1970 年出生。毕业于中国人民大学取得会计学专业学士学位；高级会计
师、税务师、资产评估师。1992 年至 1999 年，担任国营第四五二零厂财务处会计及财务
主管；1999 年至 2005 年，担任四川省资产评估事务所项目经理、西藏分公司总经理；2005
年至 2007 年，担任西藏雅喜实业有限公司财务总监；2007 年至 2016 年，担任中联中力信
资产评估有限公司四川分公司负责人；2016 年至 2021 年，担任四川精财信税务师事务所
有限公司董事长；现任中江凯兴中盛置业有限公司财务总监、西藏药业独立董事。
张宇先生，1976 年出生。于 1999 年毕业于上海华东政法大学国际经济法系，自 2001
年开始执业律师生涯，曾在泰和泰律师事务所工作 5 年，在金杜律师事务所工作 7 年，2008
年短期派遣在金杜香港办公室工作，2018 年底-2019 年初在以色列 ZAG S&W 合作律所工作；
目前系北京国枫律师事务所合伙人，成都兴蓉环保科技股份有限公司、四川英杰电气股份
有限公司、西藏药业独立董事。其在房地产、公司法、涉外、劳动人事等领域具有较丰富
的法律服务经验；中华人民共和国司法部千名涉外律师人才库成员。
林建昆先生，1971 年出生。毕业于西南财大会计专业，现在读 PSL.巴黎第九大学 EDBA
高级工商管理博士。曾在中国东方电气集团从事财务会计工作，曾在毕马威（KPMG）连续
执业 17 年，曾任毕马威中国合伙人及成都分所负责人；2017 年加入信永中和会计师事务
所（特殊普通合伙），合伙人。具有 30 年的会计和审计专业经验，是中国注册会计师协会
资深会员（执业）、中国注册会计师协会第六届理事会理事、四川省注册会计师协会惩戒委
员会副主任委员、四川知识分子联谊会国有企业专业委员会副主任。
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