证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2023-004
陕西美邦药业集团股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八
次会议于 2023 年 3 月 9 日在陕西省西安市未央区草滩三路 588 号公司三楼会议
室召开。本次会议通知于 2023 年 3 月 5 日以电话通知方式发出，会议应到董事
议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性
股票的议案》
制性股票 178,000 股，回购价格为 9.86 元/股，回购总额为 1,755,080.00 元，上述
回购款将全部以公司自有资金支付。
本次回购注销完成后，公司注册资本由 13,779.30 万元减少至 13,761.50 万元。
赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
本议案相关内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《陕西美邦药业集
团股份有限公司关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公
告》（公告编号：2023-006）。
（二）审议并通过《关于变更注册资本暨修订<公司章程>部分条款并办理
工商变更登记的议案》
同意变更公司注册资本、修订《公司章程》部分条款并办理工商变更登记。
赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
本议案相关内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《陕西美邦药业集
团股份有限公司关于变更注册资本暨修订<公司章程>部分条款并办理工商变更
登记的公告》（公告编号：2023-008）。
三、备查文件
（一）陕西美邦药业集团股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议。
特此公告。
陕西美邦药业集团股份有限公司董事会
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