证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2023-020
华灿光电股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 10 日召开第五届董事
会第二十二次会议，审议通过《关于公司为全资子公司新增授信及增加担保额度的议
案》，该事项尚需提交股东大会审议。现就相关情况公告如下：
一、授信和担保情况概述
（一）已审批通过 2023 年度授信和担保额度情况
公司于 2023 年 1 月 20 日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过《关于 2023
年度公司为合并报表范围内子公司提供担保的议案》，公司 2023 年度拟为合并报表范
围内全资子公司华灿光电（浙江）有限公司（以下简称“浙江子公司”）、华灿光电（苏
州）有限公司（以下简称“苏州子公司”）、云南蓝晶科技有限公司（以下简称“云南蓝
晶”）向金融机构申请日常经营性流动资金综合授信融资提供担保，预计相应最高担保
额度合计 45 亿元。公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。同日，审议通过《关
于公司及子公司 2023 年度向金融机构续申请年度综合授信及新增综合授信的议案》，
公司及子公司 2023 年度拟向银行等金融机构申请用于公司日常经营性项下的综合授
信，总额度不超过人民币 50 亿元。具体内容详见公司于 2023 年 1 月 21 日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年度公司为合并报表范围内子公司提
供担保的公告》（公告编号：2023-004）、《关于公司及子公司 2023 年度向金融机构续
申请年度综合授信及新增综合授信的公告》（公告编号：2023-006）。
上述事项已经公司于 2023 年 2 月 16 日召开 2023 年第一次临时股东大会审议通
过。具体内容详见公司于 2023 年 2 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《2023 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-011）。
（二）本次拟新增授信和担保额度情况
公司于 2023 年 3 月 10 日召开第五届董事会第二十二次会议审议通过《关于公司
为全资子公司新增授信及增加担保额度的议案》，为满足全资子公司业务发展需要，浙
江子公司拟向金融机构新增总额不超过人民币 5.5 亿元的授信额度，用于增加项目贷款
融资，公司为其提供相应金额的担保。本次新增授信后 2023 年度授信总额度不超过
东大会审议。本次新增授信和新增担保额度自 2023 年第二次临时股东大会审议批准之
日起至 2023 年度股东大会召开之日前有效。公司董事会提请股东大会授权公司董事长
或公司总裁（依据银行签字规定）代表公司、浙江子公司签署银行相关法律文件并办理
相关手续，授权期限与决议有效期相同。
本次新增担保额度后，公司对子公司具体担保额度如下：
担保额
是
被担保 度占上
否
担保方 方最近 截至目前担 本次调整前 本次新增 本次调整后 市公司
序 担保 被担保 关
持股比 一期资 保余额（万 担保额度（万 担保额度 担保额度 最近一
号 方 方 联
例 产负债 元） 元） （万元） （万元） 期经审
担
率 计净资
保
产比例
华灿
华灿光
光电
电（苏
州）有限 100% 62.10% 126,104.80 200,000.00 0 200,000.00 31.12% 否
有限
公司
公司
华灿
华灿光
光电
电（浙
江）有限 100% 40.82% 138,505.66 230,000.00 55,000.00 285,000.00 44.34% 否
有限
公司
公司
华灿
云南蓝
光电
晶科技
有限公 100% 53.81% 14,940.00 20,000.00 0 20,000.00 3.11% 否
有限
司
公司
担保额度范围包括新增担保及存量担保的展期或续保，担保方式包括但不限于连带
责任保证担保、以持有下属公司的股权提供质押担保、其他资产抵押或质押等多种金融
担保方式。
二、本次新增担保额度被担保人基本情况
体照明设备、LED 芯片的设计、制造、销售；自有房屋租赁、机械设备租赁；蓝宝石
加工技术研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
（除依
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：货物进出口；
技术进出口；危险化学品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动，具体经营项目以审批结果为准）。（分支机构经营场所设在：分支机构 1.经营场
所：浙江省义乌市北苑街道西城路 469 街秀禾问茶 3 号-1753（中国（浙江）自由贸易
试验区金义片区）
（自主申报），经营范围：半导体材料、半导体器件、电子材料、电子
器件、半导体照明设备、LED 芯片的设计、销售；自有房屋租赁、机械设备租赁；蓝
宝石加工技术研发；货物进出口；技术进出口）
单位：万元
序号 项目
（经审计） （未经审计）
a 资产总额 609,793.78 623,076.91
b 负债总额 247,309.90 254,326.17
b1 其中：银行贷款总额 122,548.33 140,219.96
b2 流动负债总额 176,377.05 195,117.55
c 净资产 362,483.89 368,750.74
d 营业收入 179,503.35 105,321.44
e 利润总额 8,621.32 6,516.94
f 净利润 8,229.88 6,266.85
华灿光电（浙江）有限公司不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
本次担保为新增担保额度事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由
公司及全资子公司与金融机构共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担
保额度。
四、董事会意见及独立董事意见
（一）董事会意见
经审核，董事会认为：本次增加担保额度的被担保方为公司全资子公司，经营状况
良好，且具备偿还负债能力，公司能够对其经营进行有效管控，公司为其提供担保的财
务风险处于可控范围内，因此本次担保不提供反担保，不会对公司的正常运作和业务发
展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
（二）独立董事意见
经审核，我们认为：本次为全资子公司新增授信及增加担保额度事项有助于满足浙
江子公司业务发展需要，符合公司的整体发展战略和全体股东的利益，本次新增授信及
增加担保额度事项不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。
该事项审议和决策
程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》等相关规定。因此，我们同意公司本次新增授信及增加担保
额度事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2023 年 3 月 10 日，公司及其控股子 公司的担保额度总金额 为人民币
担保总余额（含对子公司担保）为人民币 279,550.46 万元，占公司最近一期经审计净
资产的 43.49%；以上担保均系公司为全资子公司提供的担保，公司及其控股子公司对
合并报表外单位提供的担保总余额为 0 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0%。
公司及全资子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担
损失的情况。
六、备查文件
特此公告。
华灿光电股份有限公司董事会
二零二三年三月十日
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