湖南天雁: 湖南天雁机械股份有限公司2023年第一次临时股东大会的通知

来源:证券之星 2023-03-11 00:00:00
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证券代码:600698     900946      证券简称:湖南天雁         天雁 B 股
公告编号:2023-007
           湖南天雁机械股份有限公司
        关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  重要内容提示:
  ? 股东大会召开日期:2023年3月28日
  ? 本次股东大会采用的网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司的
网络投票系统
  一、 召开会议的基本情况
  (一)   股东大会类型和届次
  (二)   股东大会召集人:董事会
  (三)   投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票
相结合的方式
  (四)   现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间:2023 年 3 月 28 日 13 点 30 分
  召开地点:公司会议室
  (五)   网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统
  网络投票起止时间:自 2023 年 3 月 27 日
                  至 2023 年 3 月 28 日
  投票时间为:2023 年 3 月 27 日 15:00 至 2023 年 3 月 28 日 15:00
  (六)   融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
   涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关
规定执行。
   (七)    涉及公开征集股东投票权
   详见公司 2023 年 3 月 11 日刊登于《上海证券报》以及上海证券交易所网站
的 2023-008 号公告。
     二、   会议审议事项
   本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                         投票股东类型
序号                 议案名称
                                   A 股股东       B 股股东
   非累积投票议案
     案)>及其摘要的议案》
     办法>的议案》
     考核管理办法>的议案》
     股权激励相关事宜的议案》
     司对外担保管理办法>的议案》
   上述议案已经公司第十届董事会第八次会议、第十届监事会第六次会议、第
十届董事会第九次会议审议通过,相关公告已于 2022 年 11 月 1 日、2022 年 12
月 17 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)上披
露。
          应回避表决的关联股东名称:无
     三、   股东大会投票注意事项
  (一)     同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的,以第一次投票结果为准。
  (二)     股东对所有议案均表决完毕才能提交。
  (三)     同时持有本公司 A 股和 B 股的股东,应当分别投票。
  (四)     本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。
        本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,流通股股东可通
 过中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)持有人大会网
 络投票系统对有关议案进行投票表决,现将网络投票事项通知如下:
 年 3 月 28 日 15:00。为有利于投票意见的顺利提交,请拟参加网络投票的
 投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅(网址:
 inv.chinaclear.cn)或关注中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)
 提交投票意见。
 请投资者提前访问中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或中
 国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)进行注册,对相关证券账户开
 通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站(网址:
 www.chinaclear.cn)“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投
 资者业务办理”相关说明,或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
  四、      会议出席对象
  (一)     股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登
记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
 股份类别         股票代码      股票简称      股权登记日         最后交易日
  A股           600698   湖南天雁        2023/3/21       -
  B股           900946   天雁 B 股      2023/3/24    2023/3/21
  (二)     公司董事、监事和高级管理人员。
  (三)     公司聘请的律师。
  (四)   其他人员
  五、    会议登记方法
  (一)登记手续
续;
  委托代理人出席的,需持本人身份证、授权委托书(样式附后),委托人股
东账户卡办理登记手续;异地股东可用信函或传真方式进行登记,信函、传真的
登记时间以公司收到时间为准。
  (二)登记地点:衡阳市石鼓区合江套路 195 号公司证券办公室;
  (三)登记时间:2023 年 3 月 27 日 9:00-17:00
  六、    其他事项
  (一)本次会议会期半天,食宿及交通费自理;
  (二)联系地址:湖南省衡阳市石鼓区合江套路 195 号
  (三)联系人:龚女士
  (四)联系电话:(0734)8532012
        传   真:(0734)8532003
        邮   编:421005
  特此公告
                               湖南天雁机械股份有限公司董事会
  附件 1:授权委托书
  附件 1:授权委托书
                    授权委托书
湖南天雁机械股份有限公司:
  兹委托     先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 3 月 28 日召
开的贵公司 2023 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
  委托人持普通股数:
  委托人股东帐户号:
序号    非累积投票议案名称              同意    反对   弃权
    案)>及其摘要的议案》
   法>的议案》
    核管理办法>的议案》
   激励相关事宜的议案》
    对外担保管理办法>的议案》
  委托人签名(盖章):              受托人签名:
  委托人身份证号:                受托人身份证号:
  委托日期:     年 月 日
  备注:
  委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意
愿进行表决。

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