证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2023-011
安徽鑫科新材料股份有限公司
九届五次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称“鑫科材料”或“公司”）九届五
次董事会会议于 2023 年 3 月 9 日以现场方式在芜湖总部会议室召开。会议通知
以专人送达、微信及电子邮件方式发出。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会
议由董事长宋志刚先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议召
开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
会议经充分讨论后表决，形成如下决议：
一、审议通过《2022 年度总经理工作报告》。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
二、审议通过《2022 年度董事会工作报告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
三、审议通过《2022 年度独立董事述职报告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 披
露的相关报告。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
四、审议通过《2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 披
露的相关报告。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
五、审议通过《2022 年年度报告及摘要》。
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 披
露的相关报告。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
六、审议通过《2022 年度内部控制评价报告》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 披
露的相关报告。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
七、审议通过《2022 年度社会责任报告》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 披
露的相关报告。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
八、审议通过《2022 年度财务决算报告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
九、审议通过《2022 年度利润分配预案》。
本议案需提交公司股东大会审议。
鉴于公司2022年年末，母公司报表口径累计未分配利润为负值，综合考虑公
司累计未分配利润情况和公司未来发展的资金需求，公司2022年度拟不进行利润
分配，也不进行资本公积金转增股本。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于2022年度拟不进
行利润分配的公告》（公告编号：临2023-018）。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
十、审议通过《关于 2023 年度公司及控股子公司开展套期保值业务的议案》。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于 2023 年度公司
及控股子公司开展套期保值业务的议案》（公告编号：临 2023-013）。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
十一、审议通过《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信的议案》。
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于公司及控股子公
司向银行申请综合授信的公告》（公告编号：临 2023-014）。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
十二、审议通过《关于调整公司对外提供担保事项的议案》。
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于调整公司对外提
供担保事项的公告》（公告编号：临 2023-015）。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
十三、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于会计政策变更的
议案》（公告编号：临 2023-016）。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
十四、审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于召开 2022 年年
度股东大会的通知》（公告编号：临 2023-017）。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
特此公告。
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