证券代码：300300 证券简称：海峡创新 公告编号：2023-017
海峡创新互联网股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海峡创新互联网股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次
会议通知于 2023 年 3 月 7 日以邮件方式送达公司全体董事，会议于 2023 年 3 月
会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公
司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议以记名和通讯投票表决的方式，审议并表决通过
了以下议案：
事长、代理总经理、法定代表人、非独立董事及董事会战略与投资委员会主任委
员等职务，辞职后不再担任公司任何职务。为确保公司董事会的正常运作，依据
《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司控股股东平潭创新股权投资合伙企
业（有限合伙）提名推荐，公司董事会提名、薪酬和考核委员会审查，公司第四
届董事会同意提名陈文胜先生为第四届董事会非独立董事候选人，同时担任董事
会战略与投资委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任
期届满。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。本议案尚需提交股
东 大 会 审 议 。具 体 内 容 及陈 文 胜先 生 简历 详 见公 司 同 日披 露 于巨 潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。
公司董事会提请于 2023 年 3 月 27 日（星期一）召开公司 2023 年第二次临
时股东大会。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召
开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。
三、备查文件
特此公告。
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