北京中科金财科技股份有限公司
独立董事关于第六届董事会第五次会议
相关事项的独立意见
根据《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》等法律法规、规范
性文件和《北京中科金财科技股份有限公司章程》等有关规定，作为北京中科金
财科技股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，对公司第六届董事会第五
次会议审议相关事项发表独立意见如下：
一、关于聘任公司副总经理兼财务总监的独立意见
经审阅并充分了解被聘任人的学历、专业资格、职业经历、兼职情况、履职
能力等情况，被聘任人具备担任公司副总经理兼财务总监的资格和能力，不存在
以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会
采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；
（3）被证券交易所公开认定为不适合担
任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；
（4）最近三年内受到中
国证监会行政处罚；
（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报
批评；
（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案
调查，尚未有明确结论意见；
（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公
开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《公司法》、
《公司
章程》及相关规定的任职资格。公司高级管理人员的提名和表决程序符合《公司
章程》及相关法律法规的规定，合法、有效。
综上，我们同意聘任朱烨华女士为公司副总经理兼财务总监，任期与本届董
事会任期一致。
二、关于选举公司董事的独立意见
经审阅并充分了解朱烨华女士的学历、专业资格、职业经历、兼职情况、履
职能力等情况，朱烨华女士具备担任公司董事的资格和能力，不存在以下情形：
（1）
《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；
（2）被中国证监会采取证券市
场禁入措施，期限尚未届满；
（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司
董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；
（4）最近三年内受到中国证监会行
政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）
因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未
有明确结论意见；
（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台
公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《公司法》、
《公司章程》及相
关规定的任职资格。公司董事的提名和表决程序符合《公司章程》及相关法律法
规的规定，合法、有效。
综上，我们同意选举朱烨华女士担任公司董事，任期与本届董事会任期一致，
并同意提交公司股东大会审议。
（以下无正文，为独立董事关于第六届董事会第五次会议相关事项的独立意
见签字页）
（北京中科金财科技股份有限公司独立董事关于第六届董事会第五次会议
相关事项的独立意见签字页）
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