贵州圣济堂医药产业股份有限公司
GUIZHOU SALVAGE PHARMACEUTICAL CO.,LTD,
会议资料
二 ?二 三 年 三 月
贵州圣济堂医药产业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料
贵州圣济堂医药产业股份有限公司
会议时间：2023 年 3 月 20 日下午 14:00
会议地点：贵州省贵阳市阳关大道 28 号赤天化大厦 22 楼会议室
主 持 人：董事长丁林洪
序号 会 议 议 程
贵州圣济堂医药产业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料
议案一
关于增补公司董事的议案
各位股东、各位代表：
近日，公司董事会收到董事杨扬女士的辞职报告，杨扬女士因工
作调整，向董事会辞去公司董事及董事会专门委员会职务。根据《公
司法》
、公司《章程》的有关规定，公司按程序对董事进行增补。在
征得本人同意后，公司股东向公司董事会推荐于宗振先生为公司第八
届董事会董事候选人（董事候选人简历附后）。
目前，于宗振先生未持有公司股份，与公司、控股股东及实际控
制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》及公司《章程》中规定
不得担任董事的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和
上海证券交易所惩戒；不存在被上海证券交易所认定不适合担任董事
的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
请予审议。
二〇二三年三月二十日
附简历：
董事候选人简历
于宗振，男，汉族，1980 年 9 月出生，中共党员，本科学历，
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理。2022 年 7 月 28 日至 2023 年 3 月 3 日任贵州圣济堂医药产业股
份有限公司监事。
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议案二
关于增补公司监事的议案
各位股东、各位代表：
近日，公司监事会收到监事于宗振先生的辞职报告，于宗振先生
因工作调整，申请辞去公司监事职务。根据《公司法》、公司《章程》
的有关规定，因于宗振先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最
低人数，因此其辞职申请将在公司股东大会补选出新任监事后方能生
效。公司股东向公司监事会推荐杨扬女士为公司第八届监事会监事候
选人（监事候选人简历附后）。
目前，杨扬女士未持有公司股份，与公司、控股股东及实际控制
人之间不存在关联关系；不存在《公司法》及公司《章程》中规定不
得担任监事的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和上
海证券交易所惩戒；不存在被上海证券交易所认定不适合担任监事的
情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
请予审议。
二〇二三年三月二十日
附简历：
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监事候选人简历
杨扬：女，回族，1987 年 2 月出生，硕士，毕业于美国维克森
林大学，法学专业，2014 年取得法律职业资格证书，2011 年参加工
作，曾就职于美国证券监督管理委员会、国浩律师(北京)事务所，2015
年 7 月至 2022 年 7 月，就职于长城国融投资管理有限公司；2022 年
年 3 月 3 日任贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事。
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