证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2023-015
成都云图控股股份有限公司
关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2023年第二次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会。2023年3月10日，公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于召开
（三）会议召开的合法、合规性
本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
深圳证券交易所业务规则和公司章程的相关规定。
（四）会议召开日期和时间：
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年3
月27日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为：2023年3月27日9:15—15:00。
（五）会议召开方式：
本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。公司将通过
深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体
股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表
决权。
（六）会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2023年3月20日（星
期一）。
（七）出席对象：
于2023年3月20日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书模
板详见附件2）；
（八）现场会议召开地点：成都市新都区蓉都大道南二段98号附101号云图
控股9楼会议室。
二、本次股东大会审议事项
（一）提案名称
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
√作为投票对象的子议案
数：
（2）
《关于 2023 年向银行申请授信额度用于补充流动
资金的议案》
《关于 2023 年向银行申请授信额度用于专项贷款
的议案》
（二）提案披露情况
上述提案已经公司2023年3月10日召开的第六届董事会第九次会议审议通过，
提案内容详见2023年3月11日公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《第六届董事会第九次会议决议公告》《关于2023年向银行申请授信额度的
公告》《关于2023年融资担保额度预计的公告》。
（三）特别强调事项
括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）利益的重
大事项，公司将对中小投资者表决情况单独计票，并将根据计票结果进行公开披
露。
三、本次股东大会现场会议的登记方法
（一）登记时间：
（二）登记地点：
成都市青羊大道97号1栋优诺国际1204云图控股证券部。
（三）登记方式：
明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
账户卡及持股凭证等办理登记手续；
话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、其他事项
（一）会议联系人：王生兵、陈银
联系电话：028-87373422
传真：028-87370871
电子邮箱：zhengquan@wintrueholding.com
地址：成都市青羊大道97号1栋优诺国际1204云图控股
邮政编码：610091
（二）现场会议会期预计半天，与会人员的食宿及交通费用自理。
（三）出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，
到会场办理登记手续。
（四）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统
遭遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
公司第六届董事会第九次会议决议。
成都云图控股股份有限公司董事会
附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）投票代码：362539，投票简称：云图投票
（二）填报表决意见
权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
（一）投票时间：2023年3月27日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30，
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
（一）互联网投票系统开始投票的时间为2023年3月27日（现场股东大会召
开当日）上午9：15，结束时间为2023年3月27日（现场股东大会结束当日）下午
（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投
资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2
授权委托书
本人（本单位）兹委托 先生/女士代表本人（本
单位）出席 2023 年 3 月 27 日召开的成都云图控股股份有限公司 2023 年第二次
临时股东大会现场会议，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的
各项提案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有做出
指示，受托人有权按照自己的意愿表决。
备注 表决意见
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码 同意 反对 弃权
目可以投票
非累积投票提案
√作为投票对
数：（2）
《关于 2023 年向银行申请授信额度用于补充流动
资金的议案》
《关于 2023 年向银行申请授信额度用于专项贷款
的议案》
（说明：请在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只
能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，
按弃权处理。）
委托人（签字/盖章）：
委托人身份证号码/营业执照号码：
委托人股东账号：
委托人持股性质：
委托人持股数量： 股
受托人身份证号码：
受托人（签字）：
委托日期：2023 年 月 日
委托期限：自签署日至本次股东大会结束。
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