证券代码：688116 证券简称：天奈科技 公告编号：2023-018
转债代码：118005 转债简称：天奈转债
江苏天奈科技股份有限公司
第二届监事会第二十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会的召开情况
江苏天奈科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十二次会
议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 3 月 10 日在公司会议室以现场方式召开。
本次会议通知及相关材料已于 2023 年 3 月 7 日以电子邮件方式送达公司全体监事。
本次会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。本次会议的召集、召开
和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和
《江苏天奈科技股份有限公司章程》、《江苏天奈科技股份有限公司监事会议事规
则》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事表决，审议通过如下议案：
案》
监事会认为：根据可转换公司债券募投项目建设的进展情况，在确保不影响
募投项目正常进行的前提下，公司使用不超过人民币 6.2 亿元（含 6.2 亿元）可转
换公司债券暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、保本型
的理财产品或存款类产品，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司和股东利
益最大化原则，不存在变相改变募集资金用途以及损害公司和股东利益的情形。
监事会同意公司使用部分可转换公司债券暂时闲置募集资金进行现金管理。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏
天奈科技股份有限公司关于使用可转换公司债券暂时闲置募集资金进行现金管理
的公告》（公告编号：2023-015）。
监事会认为：公司使用额度不超过人民币 1 亿元（含 1 亿元）的暂时闲置自
有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，是在确保日常运营的前提下
实施，不会影响主营业务及日常资金正常周转需求。适当购买理财产品能提高资
金使用效益，增加收益，提升整体业绩，并为公司股东谋取较好的投资回报，符
合法律法规及公司章程的相关规定。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏
天奈科技股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编
号：2023-016）。
监事会认为：本次公司为子公司担保是综合考虑了子公司业务发展需要而做
出的，符合子公司实际经营情况和公司整体发展战略。被担保对象为公司全资子
公司与控股子公司，具备偿债能力，能够有效控制和防范担保风险，担保事宜符
合公司和全体股东的利益。综上，监事会同意公司为子公司担保的事项。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏
天奈科技股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-017）。
特此公告。
江苏天奈科技股份有限公司监事会
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