证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2023003
内蒙古电投能源股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年
会会议的通知，会议于 2023 年 3 月 10 日以通讯方式召开。公司现有
董事 12 名，共有 11 名董事参加会议并表决，沈锐董事因公务未能参
加会议。经半数以上董事推荐，王伟光董事为会议主持人。本次会议
的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程等规定。会议采用
记名投票表决方式。
二、董事会会议审议情况
（一）审议《关于注册成立兴安电投能源有限责任公司的议案》；
内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于注册成立兴安电投能源有
限责任公司公告》（公告编号 2023004）。
表决结果：董事 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议
案。
（二）审议《关于注册成立赤峰市赤城新能源有限公司的议案》。
内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于注册成立赤峰市赤城新能
源有限公司公告》（公告编号 2023005）。
表决结果：董事 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议
案。
三、备查文件
（一）2023 年第一次临时董事会决议。
（二）《关于注册成立兴安电投能源有限责任公司公告》《关于
注册成立赤峰市赤城新能源有限公司公告》。
特此公告。
内蒙古电投能源股份有限公司董事会
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