证券代码：301022 证券简称：海泰科 公告编号：2023-025
青岛海泰科模塑科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七
次会议于 2023 年 3 月 10 日在公司会议室召开，会议采取现场和通讯结合的方式
召开。本次会议通知于 2023 年 3 月 3 日以专人送达、电子邮件、电话、微信等
方式发出。会议应到董事 7 人，实到 7 人，会议由董事长孙文强先生主持，部分
监事和部分高管列席了本次董事会。本次董事会的召集、召开符合《公司法》、
《公司章程》及相关法规的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款实施新增
募投项目的议案》
董事会认为：公司本次使用部分募集资金向全资子公司提供借款实施新增募
投项目的事项是基于公司募投项目的建设需求，有利于募投项目的推进，不影响
公司及子公司正常业务开展及资金使用，不存在变相改变募集资金投向或损害公
司及股东利益的情形，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》《募集资
金管理制度》的有关规定。因此，同意公司使用部分募集资金向全资子公司提供
借款实施新增募投项目的事项 。具体 详见 公司于 同日 发布于 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借 款实
施新增募投项目的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本项内容获得表决通过。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
（二）审议通过了《关于增加募集资金专项账户并授权签订三方监管协议的
议案》
公司全体董事同意公司全资子公司海泰科新材料在兴业银行股份有 限公司
青岛分行增设一个募集资金专项账户，用于公司使用部分募集资金向全资子公司
海泰科新材料提供借款以实施新增募投项目“年产 15 万吨高分子新材料项目”
资金的存储、使用和管理。同时授权公司管理层办理签订募集资金监管协议等具
体事宜。具体详见公司于同日发布于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关
于新增设立募集资金专项账户并授权签订三方监管协议的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得表决通过。
三、备查文件
部分募集资金向全资子公司提供借款以实施新增募投项目的核查意见。
特此公告。
青岛海泰科模塑科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
