证券代码：002549 证券简称：凯美特气 公告编号：2023-011
湖南凯美特气体股份有限公司
关于 2022 年度向特定对象发行股票预案更新情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度向特定对象发行股票
（以下简称“本次向特定对象发行”）的相关议案已经公司第五届董事会第九次会议、
第五届董事会第十三次（临时）会议、2022 年第三次临时股东大会、第六届董事会第
二次（临时）会议、2023 年第一次临时股东大会审议通过。
按照《上市公司证券发行注册管理办法》
《深圳证券交易所上市公司证券发行上市
审核规则》等全面实行股票发行注册制相关制度规则的要求，公司于 2023 年 3 月 9 日
召开第六届董事会第三次（临时）会议和第六届监事会第三次（临时）会议，审议通过
了《2022 年度向特定对象发行股票预案》的议案，对公司本次向特定对象发行预案中
的相关内容进行更新，现就本次预案修订涉及的主要内容说明如下：
原预案章节 章节内容 本次修订内容
根据全面实行股票发行注册制的相关要
求，将“非公开发行股票”修订为“向
特定对象发行股票”，将审批程序“中
全文 全文
国证监会核准”修订为“经深圳证券交
易所审核通过并经中国证监会同意注
册”等
更新本次发行已履行的程序和尚需履行
特别提示 特别提示
的程序；更新发行方案
更新全面实行股票发行注册制相关制度
释义 释义
规则释义
一、发行人基本情况 更新注册资本的变化情况
三、本次向特定对象发行方案概 更新由注册资本变动导致的发行数量上
要 限变动情况
第一节 本次向特定对象 五、本次发行是否导致公司控制 更新由注册资本变动等导致的控股股
发行股票方案概要 权发生变化 东、实际控制人持股比例变动情况
六、本次发行方案已经取得有关
更新本次发行已获得或尚需获得的授权
主管部门批准的情况以及尚需呈
和批准情况
报批准的程序
原预案章节 章节内容 本次修订内容
第二节 董事会关于本次
二、本次募集资金投资项目的必
募集资金使用的可行性 更新募投项目的环评、能评情况
要性和可行性
分析
一、本次发行后公司业务及资
产、公司章程、股东结构、高级 更新由注册资本等变动导致的控股股
第三节 董事会关于本次 管理人员结构、业务收入结构的 东、实际控制人持股比例变动情况
向特定对象发行股票对 变动情况
公司影响的讨论与分析 更新了风险因素的表述并添加了新增产
六、本次向特定对象发行相关风
能消化风险及新增资产折旧、摊销费用
险的讨论和分析
对经营业绩产生不利影响的风险
第五节 本次向特定对象
一、本次发行对主要财务指标的 更新了假设前提；更新了对主要财务指
发行股票摊薄即期回报
影响分析 标的影响
分析
本次向特定对象发行股票事项尚需深圳证券交易所审核通过和中国证监会作出同
意注册的批复后方可实施。本次修订后的具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指
定的信息披露媒体的《2022 年度向特定对象发行股票预案》。
特此公告。
湖南凯美特气体股份有限公司董事会
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