正源股份: 关于公司2022年度拟不进行利润分配的公告

来源:证券之星 2023-03-10 00:00:00
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证券代码:600321       证券简称:正源股份         公告编号:2023-012
                正源控股股份有限公司
        关于公司 2022 年度拟不进行利润分配的公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要提示
  ? 正源控股股份有限公司(以下简称“公司”)2022 年度拟不进行利润分配,也不
      进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
  ? 本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
  一、公司 2022 年度利润分配预案的内容
  根据亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司 2022 年度《审计报
告》,公司 2022 年度实现归属于上市公司股东的净利润为-193,325,888.47 元,累计未
分配利润为-836,674,337.71 元,为保障公司持续稳定经营和全体股东的长远利益,综
合考虑公司 2023 年经营计划和资金需求,经公司第十届董事会第三十九次会议、第十
届监事会第十六次会议审议通过,公司拟定 2022 年度利润分配预案为:不进行利润分
配,也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。本次利润分配预案尚需提交公司
  二、2022 年度不进行利润分配的情况说明
  (一)《公司章程》关于利润分配政策的规定
  根据《公司章程》第一百五十五条规定,公司的利润分配政策应保持连续性和稳
定性,利润分配应充分重视对投资者的合理投资回报,同时兼顾公司长远利益、可持
续发展及全体股东的整体利益;公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方
式分配股利;公司优先采用现金方式分配利润。
  公司现金分红政策为,在下列条件均满足的情况下,公司应当采取现金方式分配
股利:
  (1)公司合并报表和母公司报表当年实现的净利润为正数;
  (2)当年末公司合并报表和母公司报表累计未分配利润为正数;
  (3)公司有相应的货币资金,能够满足现金分红需要;
  (4)当年公司财务报告被审计机构出具标准无保留意见;
  (5)公司无重大投资计划或重大资金支出安排的发生。公司最近三年以现金方式
累计分配的利润原则上应不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。
  (二)不进行利润分配的原因
  根据《公司章程》的相关规定,结合公司 2022 年度业绩亏损且累计未分配利润为
负值,公司 2022 年度不满足上述规定的利润分配条件。为保障公司持续、稳定、健康
发展,更好地维护全体股东的长远利益,综合考虑公司 2023 年经营计划和资金需求,
公司董事会拟定 2022 年度利润分配预案为:不进行利润分配,也不进行资本公积转增
股本和其他形式的分配。
  三、公司履行的决策程序
  (一)董事会召开情况
  公司于2023年3月9日召开第十届董事会第三十九次会议,审议通过了《2022年度
利润分配预案》,公司2022年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本和
其他形式的分配,符合《公司章程》相关规定,董事会同意本次利润分配预案并同意
提交公司2022年年度股东大会审议。
  (二)独立董事意见
  公司董事会制定的2022年度利润分配预案综合考虑了《公司章程》相关规定、公
司经营规划及资金需求情况,符合公司持续、稳定的利润分配政策,符合中国证监会
下发的《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红(2022年修订)》相关要求,
有利于公司的长期可持续性发展,不存在损害中小股东利益的情形。因此,我们同意
公司2022年度利润分配预案,并将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。
  (三)监事会意见
  公司于2023年3月9日召开第十届监事会第十六次会议,审议通过了《2022年度利
润分配预案》,公司2022年度利润分配预案符合有关法律法规和《公司章程》的规定,
充分考虑了公司实际经营和资金需求安排,符合公司持续、稳定的利润分配政策,有
利于公司的长期可持续发展,不存在损害中小股东利益的情形。同意将该预案提交公
司2022年年度股东大会审议批准。
  四、相关风险提示
  公司2022年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分
配。本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议,敬请广大投资者注意
投资风险。
  特此公告。
                            正源控股股份有限公司
                               董   事   会

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