证券代码：600321 证券简称：正源股份 编号：2023-011
正源控股股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
正源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十六次会议通知于 2023
年 2 月 27 日以电子邮件及电话等形式发出，会议于 2023 年 3 月 9 日在公司会议室以现
场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议由监事长惠盛林先生召集并主持，会议应到
监事 5 名，实到监事 5 名。会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定，所做决议合法有效。
一、监事会会议审议情况
经与会监事充分讨论，审议通过了以下议案并形成决议：
（一）审议通过《2022 年度监事会工作报告》
本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二）审议通过《2022 年度财务决算报告》
本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（三）审议通过《2022 年年度报告及其摘要》
监事会对董事会编制的公司 2022 年年度报告进行了审核，并发表如下书面审核意
见：
管理制度的各项规定；
信息能从各个方面真实反映出公司的经营管理和财务状况等事项；
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（四）审议通过《2022 年度利润分配预案》
监事会对公司《2022 年度利润分配预案》进行了认真审核，并发表如下审核意见：
安排，符合公司持续、稳定的利润分配政策，有利于公司的长期可持续性发展，不存在
损害中小股东利益的情形。
本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（五）审议通过《2022 年度内部控制评价报告》
经审核，监事会认为公司已建立了较为完备的内部控制体系并有效执行，公司《2022
年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运作的实际情
况，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，监事会无异议。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（六）审议通过《关于确认 2022 年度监事薪酬的议案》
公 司 监 事 2022 年 度 薪 酬 情 况 详 见 公 司 于 同 日 披 露 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn/）的《2022 年年度报告》之“第四节董事、监事、高级管理人
员情况”。
关联监事韩冬、崔宁、韩旭光回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的半数，
此议案直接提交公司 2022 年年度股东大会审议。
二、备查文件
特此公告。
正源控股股份有限公司
监 事 会
首页
微信公众号
证券之星APP
