横店影视股份有限公司第三届董事会第八次会议文件
横店影视股份有限公司
报告期内，作为横店影视股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
我们严格遵照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《上海证券
交易所股票上市规则》等相关法律法规和规章制度的规定及《公司章程》、《公
司独立董事工作制度》的要求，勤勉尽责，审慎行使独立董事权利，主动地了解
公司的经营和发展情况，积极出席董事会和股东大会，参与公司的重大决策，对
公司董事会审议的重大事项充分发挥自身的专业优势，发表独立客观的意见，切
实维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益，履行了诚信、勤勉的职责和义
务。
现将我们 2022 年任期内述职情况汇报如下：
一、出席会议情况
报告期内，朱燕建先生、赵刚先生、姚明龙先生担任公司董事会独立董事。
度，我们参加了公司召开的全部董事会和股东大会，认真审阅会议资料，积极参
与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。报告
期内，公司董事会的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，
我们对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
二、发表独立意见情况
责地履行职责，出席公司的董事会和股东大会。根据有关规定的要求，在了解情
况、查阅相关文件后，发表了独立意见。主要有：
（一）关联交易情况
报告期内，对公司关联交易事项进行核查并发表独立意见，认为关联交易符
合双方业务经营的需要，在价格公允的基础上是一种对等的互利性经营行为。董
事会对涉及关联交易的议案进行表决时，公司关联董事予以回避，我们认为公司
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关联交易价格公允、程序合规，不存在向关联方输送利益和损害公司股东利益的
情形。
（二）利润分配情况
公司 2021 年度归属于母公司股东净利润为人民币 13,667,536.58 元，累计
未分配利润为 142,124,295.09 元，公司董事会为保障公司持续稳定经营和全体
股东的长远利益，综合考虑公司 2022 年经营计划和资金需求，公司 2021 年度
的利润分配方案为：不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的
分配。该分配预案经公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议和
公司章程的有关规定。
（三）未来三年股东回报规划情况
公司《未来三年（2022-2024 年）股东回报规划》的制定符合现行相关法律、
法规及规范性文件的规定，分红政策连续、稳定、客观、合理，为公司建立了持
续、稳定及积极的分红政策，增强了现金分红的透明度及可操作性，有利于保护
投资者合法权益，能够在保持自身持续稳健发展的同时高度重视股东的合理投资
回报，可实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。
（四）聘任或者更换会计师事务所的情况
普通合伙）在担任公司财务审计机构期间，坚持独立审计准则，为公司做了财务
报表审计，保证了公司各项工作的顺利开展，较好地履行了聘任合同所规定的责
任和义务。
（五）董事、高级管理人员薪酬情况
报告期内，公司董事及高级管理人员薪酬及考核激励均按有关规定执行，薪
酬的发放程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，我们对此没有异议。
（六）内部控制执行情况
报告期内，公司根据监管政策规定和结合自身经营需求，建立健全了内部控
制体系，法人治理结构完善有效，内部控制组织机构设置合理，公司的内部控制
体系已覆盖了公司所有业务流程，内部控制总体上是有效的。
（七）董事会下设专门委员会运作情况
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公司实际情况，按照各自工作制度，认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行各自职
责。
（八）闲置自有资金委托理财情况
民币 15 亿元的自有资金以购买理财产品等方式进行投资理财，在上述额度内，
资金可以滚动使用。同意提请股东大会授权董事长审批利用公司闲置资金购买理
财产品，有利于提高资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。
（九）公司及股东承诺履行情况
报告期内，公司对相关承诺事项情况的披露真实充分，不存在应披露但未披
露的情形。同时，公司能够积极敦促承诺各方，确保各相关承诺得到了及时有效
地履行。
（十）信息披露的执行情况
我们对公司2022年度信息披露情况进行了持续关注与监督，公司信息披露制
度健全，且能严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的有关规定
执行，信息披露真实、准确、及时、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
四、对公司进行现场调查的情况
况。通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切
联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的
报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
五、保护投资者权益方面所作的工作
露管理办法》、《上海证券交易所上市公司信息披露事务制度指引》等法律、法
规的有关规定做好披露工作， 保证2022年度公司的信息披露真实、准确、及时、
完整、维护了公司和投资者利益。
入了解公司的运营管理，内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情
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况、财务管理等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时了解公司的
日常经营状态和可能产生的经营风险，查阅作出决策所需的情况和资料，并就此
在董事会会议上充分发表意见；对于董事会审议的各个议案，首先对所提出的议
案材料和有关介绍进行认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行
使表决权。
六、总体评价
全体股东尤其是中小股东的合法权益；同时，我们的工作也得到了公司董事会、
高级管理人员及相关人员的积极支持与配合。在履职期间，我们严格按照《公司
法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及公司《章
程》、《独立董事工作制度》等规定，本着客观、公正、独立的原则，切实履行
职责，参与公司重大事项的决策，谨慎、忠实、勤勉地履职尽职，充分发挥独立
董事的作用，维护了公司的整体利益和股东尤其是中小股东的合法权益。
专长，保持独立性，促进公司规范运作，助力公司稳健发展，切实维护公司及广
大投资者的合法权益。
特此报告。
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