东方电缆: 东方电缆独立董事2022年度述职报告(周静尧)

来源:证券之星 2023-03-10 00:00:00
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           宁波东方电缆股份有限公司
           独立董事 2022 年度述职报告
  本人于 2019 年 9 月 17 日被选举担任宁波东方电缆股份有限公司(以下简称
“公司”)的第五届董事会独立董事,并于 2022 年 8 月 23 日再次被选举担任公
司第六届董事会独立董事。在 2022 年度担任独立董事期间,本人严格按照《公
司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》等法律法规以及《公司章程》《独立
董事工作制度》等规章制度的有关规定和要求,在工作中勤勉尽责,忠实履行
职务,充分发挥了独立董事作用。现将本人 2022 年度任职期间的职责履行情况
报告如下:
  一、 独立董事基本情况
  本人任职期间具备独立董事任职资格,不存在《上海证券交易所股票上市
规则》等相关法律法规规定影响独立性的情况。本人履历情况如下:
  周静尧:男,1963 年 5 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究
生学历,律师。先后就职于北仑区律师事务所,宁波市天一律师事务所保税区
分所。现任浙江凡心律师事务所负责人、宁波仲裁委员会仲裁员等职务。
  二、 出席公司会议情况
事会、股东大会情况如下表:
                                           参加股东
                   参加董事会情况
                                           大会情况
董事
       本年应参   亲自   以通讯   委托        是否连续两   出席股东
姓名                            缺席
       加董事会   出席   方式参   出席        次未亲自参   大会的次
                              次数
        次数    次数   加次数   次数         加会议     数
周静尧     7     7     0    0    0      否      2
  三、 日常工作情况
 在 2022 年度任职期间,本人忠实履行职责,勤勉尽职工作,凡是经董事会
决策的重大事项,均事先对事项详情进行了解、认真审核,并根据本人法律专
业知识和工作经验对公司法律风险管控方面提出合理化建议,对董事会科学客
观决策和公司的良性发展起到了积极作用。
 在 2022 年度任职期间,本人对公司主要生产基地进行了现场考察,及时沟
通和了解了公司的经营和管理状况、内部控制等制度建设及执行情况、董事会
决议执行情况等。此外,本人日常通过电话或其他方式与公司内部董事、高级
管理人员及相关工作人员保持密切联系,及时获悉公司重大事项的发生和进展
情况,并关注客观环境和市场变化对公司可能造成的影响,掌握公司的经营治
理情况。
了事前认可意见、独立意见,切实维护了公司全体股东的合法权益。
  四、 发表事前认可意见和独立意见情况
 本人根据《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定,对公司日常经营
管理等重大事项进行了核查并发表意见,具体如下:
                                                 发表意见类
序号      时间                      事项
                                                   型
                                                 事前认可意
                                                   见
                   公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
                   控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担
                                 保
     以上事前认可意见、独立意见,本人均依据审慎的原则,根据公司提供的
文件资料并结合调查询证的结果,客观独立地作出。
     董事会各专门委员会工作情况
  公司董事会下设四个专门委员会:战略委员会、提名委员会、薪酬与考核
委员会和审计委员会。
  (一)本人作为提名委员会委员,于 2022 年度任职期间参加了两次提名委
员会会议,具体情况如下:
候选人的议案》和《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》。
事长的议案》《关于提名公司总裁候选人的议案》《关于提名公司高级管理人员
候选人的议案》和《关于提名董事会秘书候选人的议案》。
  (二)本人作为薪酬与考核委员会委员,于 2022 年度任职期间参加了二次
薪酬与考核委员会会议,具体情况如下:
议案》
  。
于 2021 年度 OIMS 奖励基金计提方案的议案》。
  作为公司独立董事,2023 年度本人将继续独立、公正、谨慎、认真、勤勉、
忠实地履行独立董事职责,利用自己的专业知识和实践经验为公司提供积极、
有效的意见和建议,促进公司科学决策水平的不断提高,切实维护公司整体利
益和中小股东的合法权益。
                                     独立董事:周静尧

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