鞍山重型矿山机器股份有限公司 2022 年度股东大会通知
证券代码：002667 证券简称：鞍重股份 公告编号：2023-030
鞍山重型矿山机器股份有限公司
关于召开 2022 年度股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届
董事会第四十三次会议于 2023 年 3 月 9 日召开，本次会议审议通过了《关于公
司召开 2022 年度股东大会的议案》，公司 2022 年度股东大会定于 2023 年 3 月
一、召开会议的基本情况
法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（1）现场会议召开时间：2023 年 3 月 30 日（星期四）下午 14:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2023 年 3 月 30 日 9:15—15:00
期间的任意时间；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2023 年 3 月 30 日的交易时间，
即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席
现场会议；
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（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳
证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
（3）公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证
券交易所互联网投票系统投票中的一种，同一表决权出现重复投票的以第一次有
效投票结果为准。
（1）截至 2023 年 3 月 23 日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出
席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师及其他相关人员。
二、会议审议事项
（一）会议议案名称及提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投
票提案
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《公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项
报告的议案》
《关于公司 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪
酬的议案》
（二）议案披露情况
上述议案已经公司第六届董事会第四十三次会议、第六届监事会第三十七次
会议审议通过。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 10 日登载于《中国证券报》、
《证券时报》
、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
独立董事将在本次年度股东大会上述职。
根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求，上述议案3、议案4、议案6-9
将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上
市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的
股东以外的其他股东。
三、会议登记方法
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
证明书及身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持
代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书
（附件二）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股
东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，登记时出示原件或复印件均
可，但出席会议时需出示登记证明材料原件。股东请仔细填写《股东参会登记表》
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（附件一）以便登记确认；
（4）本次股东大会不接受电话登记。
信函或传真方式登记的须在 2023 年 3 月 29 日下午 17:00 之前送达或传真到公司。
请寄：鞍山重型矿山机器股份有限公司证券部张锡刚收，并请注明“2022 年度
股东大会”字样）。
四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
五、其他事项
（一）通讯地址：辽宁省鞍山市鞍千路 294 号
（二）邮政编码：114051
（三）联系电话：0412-5213058
（四）指定传真：0412-5213058
（五）电子邮箱：aszk@aszkjqc.com
（六）联 系 人：张锡刚
（七）会议费用：与会股东食宿费、交通费自理。
六、备查文件
特此公告。
鞍山重型矿山机器股份有限公司
董 事 会
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附件一：股东参会登记表
鞍山重型矿山机器股份有限公司
截止 年 月 日，本人/本单位持有鞍山重型矿山机器股份有限公司的
股份，拟参加 2022 年度股东大会。
个人股东姓名/
法人股东名称
个人股东身份证号∕法 法人股东法定代
人股东营业执照号 表人姓名
股东账号 持股数量
出席会议人员姓名 是否委托
代理人姓名及身份证号
联系电话 邮箱
联系地址及邮编
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附件二：授权委托
鞍山重型矿山机器股份有限公司
鞍山重型矿山机器股份有限公司：
兹全权委托__________先生/女士代表本人（本单位）出席鞍山重型矿山机
器股份有限公司 2022 年度股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见行使表
决权，本人（本单位）对表决事项若无具体指示的，代理人可自行行使表决权，
后果均由本人（本单位）承担。
备注 同意 反对 弃权
提案编 该列打勾
提案名称
码 的栏目可
以投票
非累积
投票提
案
《公司 2022 年度董事会工作报告的
议案》
《公司 2022 年度财务决算报告的议
案》
《公司 2022 年度利润分配预案的议
案》
《关于续聘公司 2023 年度审计机
构的议案》
《公司 2022 年年度报告及其摘要的
议案》
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告》
《公司 2022 年度募集资金存放与使
用情况的专项报告的议案》
《关于公司 2022 年度董事、监事及
高级管理人员薪酬的议案》
《关于董事辞职暨拟变更董事的议
案》；
《公司 2022 年度监事会工作报告的
议案》
说明：
您同意的一栏打“√”；
为弃权；
决。
委托人姓名及签章：__________（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）
身份证或营业执照号码：_________________
委托人持股数：_______________
委托人股东账户号码：_____________________
受托人签名：_____________
受托人身份证号码：_____________________
委托日期： 年 月 日
委托期限：自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。
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附件三
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
意时间
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取
得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可
登录 互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
台（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。
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