北京万泰生物药业股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第十八次会议审议的相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》
《上海证券交易所股票上市规则》
《上市公司
独立董事规则》及北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）《公司
章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，经认真审阅公司相关文件，基于
独立、客观的判断立场，发表如下独立意见：
一、
《关于<北京万泰生物药业股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）>
及其摘要的议案》
指导意见》
（以下简称“《指导意见》”）等法律、法规规定的禁止实施员工持股计
划的情形；公司 2023 年员工持股计划的内容符合《公司法》
《指导意见》等有关
法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形；
行分配等强制员工参与员工持股计划的情形；公司不存在向 2023 年员工持股计
划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排；
共享机制，健全公司长期、有效的激励约束机制；进一步完善公司治理水平，提
高员工的凝聚力和公司的竞争力，有利于公司的持续发展；
有关联的董事已依照相关规定对相关议案回避表决，董事会审议及决策程序合法、
合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司 2023 年员工持股计划经公
司第五届董事会第十八次会议审议后，提交公司股东大会审议通过方可实施。
因此，我们一致同意公司《关于<北京万泰生物药业股份有限公司 2023 年员
工持股计划（草案）>及其摘要的议案》，并同意将该议案提交公司 2023 年第二
次临时股东大会审议。
二、《关于<北京万泰生物药业股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办
法>的议案》
我们认为，公司制定的《北京万泰生物药业股份有限公司 2023 年员工持股
计划管理办法》符合《公司法》
《证券法》
《关于上市公司实施员工持股计划试点
的指导意见》等法律、法规及规范性文件的规定和要求，旨在保证本次员工持股
计划的顺利实施，确保本次员工持股计划规范运行，有利于公司的持续发展，不
会损害公司及全体股东的利益。
公司董事会在审议该议案时，关联董事已根据相关法律法规的规定回避表决，
董事会会议的召集、召开、表决程序和方式符合相关法律法规及《公司章程》的
规定。
因此，我们一致同意公司《关于<北京万泰生物药业股份有限公司 2023 年员
工持股计划管理办法>的议案》，并同意将该议案提交公司 2023 年第二次临时股
东大会审议。
三、
《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年员工持股计划有关事项
的议案》
我们认为，关于提请股东大会授权董事会全权办理 2023 年员工持股计划相
关事宜，有利于保证公司 2023 年员工持股计划的顺利推进。具体授权内容及授
权期限符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
因此，我们一致同意《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年员工
持股计划有关事项的议案》，并同意将该议案提交公司 2023 年第二次临时股东大
会审议。
（本页以下无正文）
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