北京四维图新公司独立董事独立意见
北京四维图新科技股份有限公司
独立董事关于公司第五届董事会第二十一次会议
相关事项的独立意见
根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、深圳证券交易所《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运
作》及《北京四维图新科技股份有限公司章程》等有关规定，作为北
京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真
审阅了公司第五届董事会第二十一次会议的会议材料，经审慎分析，
本着认真、负责、独立判断的态度，现就第五届董事会第二十一次会
议审议的相关事项发表如下独立意见：
公司全资子公司合肥杰发科技有限公司以自有资金向孙公司武
汉杰开科技有限公司提供额度不超过人民币4,000万元（含4,000万元）
的财务资助，有利于其经营与发展，降低融资成本，提供财务资助具
有必要性。本次提供财务资助事项符合《公司法》、《深圳证券交易
所股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，符合公
司及下属公司经营发展的需要，且风险处于可控范围内，不存在损害
公司和中小股东利益的情形，不会对公司的生产经营造成不利影响。
我们同意公司本次提供财务资助事项。
北京四维图新公司独立董事独立意见
经审阅董事候选人的履历资料，我们认为本次增补的候选人符合
《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关上市公司董事
任职资格的要求，具备履行董事职责的所必需的工作经验，未发现有
《公司法》规定不得任职的情形，亦不存在被中国证监会确定为证券
市场禁入处罚和尚未解除的情形，不属于失信被执行人。本次增补董
事候选人的提名及表决程序合法、合规，符合《公司法》、《北京四
维图新科技股份有限公司章程》等有关规定。
我们同意增补许伟先生、姜晓明先生为公司第五届董事会董事候
选人，同意将该议案提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
励条件，公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计
股权激励管理办法》、《北京四维图新科技股份有限公司2021年限制
性股票激励计划（草案）》及《北京四维图新科技股份有限公司2021
年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等的相关规定，程序合法
合规。本次回购注销部分限制性股票不会影响公司2021年限制性股票
激励计划的继续实施，不存在损害公司及股东利益的情形。
综上所述，我们同意公司本次回购注销部分限制性股票事项。
北京四维图新公司独立董事独立意见
（本页无正文，为独立董事签字页）
独立董事（签名）：
李克强 王小川
吴艾今
二○二三年三月八日
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