中科云网科技集团股份有限公司
董事会议事规则修正案（2023 年 3 月修订）
（尚须提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议）
根据《上市公司章程指引》、
《上市公司股东大会规则》、
《上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规范性文件及规则的最新修订情况，
公司拟变更注册资本并修改《公司章程》部分条款，为保持公司内部制度相一致，
拟对公司《董事会议事规则》进行同步修订。
公司于 2023 年 3 月 9 日召开第五届董事会 2023 年第四次（临时）会议，同
意对《董事会议事规则》有关条款进行修订。
《董事会议事规则》具体修订情况
如下：
修订前 修订后
第一条 为进一步完善中科云网科技 第一条 为进一步完善中科云网科技
集团股份有限公司（以下简称“公司”）治 集团股份有限公司（以下简称“公司”）
理结构,明确董事会的职权范围，规范董事 治理结构,明确董事会的职权范围，规范董
会决策行为，确保董事会科学决策和工作效 事会决策行为，确保董事会科学决策和工
率,维护公司利益，根据《中华人民共和国 作效率,维护公司利益，根据《中华人民共
公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中 和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
华人民共和国证券法》（以下简称“《证券 《中华人民共和国证券法》
（以下简称“《证
法》”）、《上市公司治理准则》（以下简 券法》”）、《上市公司治理准则》（以
称“《治理准则》”）、《深圳证券交易所 下简称“《治理准则》”）、《深圳证券
股票上市规则》（以下简称“《股票上市规 交易所股票上市规则》（以下简称“《股
则》”）、《深圳证券交易所中小企业板上 票上市规则》”）、《深圳证券交易所上
市公司规范运作指引》（以下简称“《规范 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
指引》”）、《中科云网科技集团股份有限 公司规范运作》
（ 以下简称“《规范运作》”）、
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）， 《中科云网科技集团股份有限公司章程》
及其他有关法律法规规定，特制定本规则。 （以下简称“《公司章程》”），及其他
有关法律法规规定，特制定本规则。
第六条 董事候选人存在下列情形之 第六条 董事候选人存在下列情形之
一的，不得被提名担任公司董事： 一的，不得被提名担任公司董事：
（一）《公司法》第一百四十六条规定 （一）《公司法》第一百四十六条规
的情形之一； 定的情形之一；
（二）被中国证监会采取证券市场禁入 （二）被中国证监会采取不得担任上
措施，期限尚未届满； 市公司董事的市场禁入措施，期限尚未届
（三）被证券交易所公开认定不适合担 满；
任上市公司董事，期限尚未届满； （三）被证券交易所公开认定不适合
（四）法律、行政法规或部门规章规定 担任上市公司董事，期限尚未届满；
的其他内容。 （四）法律、行政法规或部门规章规
…… 定的其他内容。
董事候选人存在下列情形之一的，公
司应当披露该候选人具体情形、拟聘请该
候 选 人 的 原 因以 及 是 否影 响 公 司规 范 运
作：
（一）最近三十六个月内受到中国证
监会行政处罚；
（二）最近三十六个月内受到证券交
易所公开谴责或者三次以上通报批评；
（三）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调
查，尚未有明确结论意见；
（四）被中国证监会在证券期货市场
违法失信信息公开查询平台公示或者被人
民法院纳入失信被执行人名单。
……
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