中科云网科技集团股份有限公司
股东大会议事规则修正案（2023 年 3 月修订）
（尚须提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议）
根据《上市公司章程指引》、
《上市公司股东大会规则》、
《上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规范性文件及规则的最新修订情况，
公司拟变更注册资本并修改《公司章程》部分条款，为保持公司内部制度相一致，
拟对公司《股东大会议事规则》进行同步修订。
公司于 2023 年 3 月 9 日召开第五届董事会 2023 年第四次（临时）会议，同
意对《股东大会议事规则》有关条款进行修订。具体修订情况如下：
修订前 修订后
第一条 为维护中科云网科技集团股份 第一条 为维 护中科云网 科技集团股
有限公司（以下简称“公司”）及公司股东 份有限公司（以下简称“公司”）及公司
的合法权益，明确股东大会的职责权限，保 股东的合法权益，明确股东大会的职责权
证股东大会依法规范地行使职权，根据《中 限，保证股东大会依法规范地行使职权，
华人民共和国公司法》（以下简称“公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简
法”）、《中华人民共和国证券法》（以下 称“公司法”）、《中华人民共和国证券
简称“证券法”）、《上市公司股东大会规 法》（以下简称“证券法”）、《上市公
则》（以下简称“股东大会规则”）、《上 司股东大会规则》（以下简称“股东大会
市公司治理准则》
（以下简称“治理准则”） 、 规则”）、《上市公司治理准则》（以下
《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简 简称“治理准则”） 、《深圳证券交易所
称“《股票上市规则》”）、《深圳证券交 股票上市规则》（以下简称“《股票上市
易所中小企业板上市公司规范运作指引》 规则》”）、《上市公司自律监管指引第 1
（以下简称“《规范指引》”）和《中科云 号——主板上市公司规范运作》（以下简
网科技集团股份有限公司章程》（以下简称 称“《规范运作》”）和《中科云网科技
“公司章程”）以及国家的相关法规，制定 集团股份有限公司章程》（以下简称“公
本规则。 司章程”）以及国家的相关法规，制定本
规则。
第五条 公司下列对外担保行为，须经 第五条 公司下列对外担保行为，须
股东大会审议通过： 经股东大会审议通过：
（一）本公司及本公司控股子公司的对 （一）本公司及本公司控股子公司的
外担保总额,达到或超过最近一期经审计净 对外担保总额,超过最近一期经审计净资
资产的 50%以后提供的任何担保； 产的 50%以后提供的任何担保；
（二）公司的对外担保总额，达到或超 （二）公司及本公司控股子公司的对
过最近一期经审计总资产的 30%以后提供的 外担保总额，超过最近一期经审计总资产
任何担保； 的 30%以后提供的任何担保；
（三）为资产负债率超过 70%的担保对 （三）最近十二个月内担保金额累计
象提供的担保； 计算超过公司最近一期经审计总资产 30%
（四）单笔担保额超过最近一期经审计 的担保；
净资产 10%的担保； （四）为资产负债率超过 70%的担保对
（五）对股东、实际控制人及其关联方 象提供的担保；
提供的担保。 （五）单笔担保额超过最近一期经审
（六）按照担保金额连续十二个月内累 计净资产 10%的担保；
计计算原则，超过公司最近一期经审计净资 （六）对股东、实际控制人及其关联
产的 20％，且绝对金额超过 5000 万元以上 方提供的担保。
的担保。 ……
……
第四十三条 公司股东大会采用网络投 第四十三条 公司应当在 股东大会通
票方式的，应当在股东大会通知中明确载明 知中明确载明网络投票或其他方式的表决
网络投票方式的表决时间以及表决程序 。 时间以及表决程序 。
股东大会网络投票的开始时间，不得早 股东大会网络投票或其他方式的开始
于现场股东大会召开前一日下午 3:00，并不 时间，不得早于现场股东大会召开前一日
得迟于现场股东大会召开当日上午 9:30，其 下午 3:00，并不得迟于现场股东大会召开
结束时间不得早于现场股东大会结束当日 当日上午 9:30，其结束时间不得早于现场
下午 3:00。 股东大会结束当日下午 3:00。
第六十四条 公司持有自己的股份没 第六十四条 公司持有自己的股份没
有表决权，且该部分股份不计入出席股东大 有表决权，且该部分股份不计入出席股东
会有表决权的股份总数。 大会有表决权的股份总数。
股东买入公司有表决权的股份违反
《证券法》第六十三条第一款、第二款规
定的，该超过规定比例部分的股份在买入
后的三十六个月内不得行使表决权，且不
计入出席股东大会有表决权的股份总数。
董事会、独立董事、持有百分之一以
上有表决权股份的股东或者依照法律、行
政法规或者中国证监会的规定设立的投资
者保护机构可以征集股东投票权。征集股
东投票权应当向被征集人充分披露具体投
票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿
的方式征集股东投票权。除法定条件外，
公司不得对征集投票权提出最低持股比例
限制 。
第七十条 同一表决权只能选择现场、 第七十条 同一表决权只能选择现场、
网络投票表决方式中的一种。同一表决权出 网络投票或其他表决方式中的一种。同一
现重复表决的以第一次投票结果为准 。 表决权出现重复表决的以第一次投票结果
为准 。
第七十一条 股东大会对提案进行表 第七十一条 股东大 会对提案进行表
决前，应当推举两名股东代表参加计票和监 决前，应当推举两名股东代表参加计票和
票。审议事项与股东有关联关系的，相关股 监票。审议事项与股东有关联关系的，相
东及代理人不得参加计票、监票。 关股东及代理人不得参加计票、监票。
股东大会对提案进行表决时，应当由律 股东大会对提案进行表决时，应当由
师、股东代表与监事代表共同负责计票、监 律师、股东代表与监事代表共同负责计票、
票。 监票。
通过网络投票的上市公司股东或其代 通过网络投票或其他方式的上市公司
理人，有权通过相应的投票系统查验自己的 股东或其代理人，有权通过相应的投票系
投票结果 。 统查验自己的投票结果 。
第七十五条 会议主持人应当在会议 第七十五条 会议主持人应当在会议
现场宣布每一提案的表决情况和结果，并根 现场宣布每一提案的表决情况和结果，并
据表决结果宣布提案是否通过。 根据表决结果宣布提案是否通过。
在正式公布表决结果前，股东大会现 在正式公布表决结果前，股东大会现
场、网络表决方式中所涉及的公司、计票人、 场、网络或其他表决方式中所涉及的公司、
监票人、主要股东、网络服务方等相关各方 计票人、监票人、主要股东、网络服务方
对表决情况均负有保密义务。 等相关各方对表决情况均负有保密义务。
第九十一条 股东大会会议记录由董事 第九十一条 股东大会会 议记录由董
会秘书负责，会议记录应记载以下内容： 事会秘书负责，会议记录应记载以下内容：
…… ……
出席会议的董事、董事会秘书、召集人 出席会议的董事、董事会秘书、
或其代表、会议主持人应当在会议记录上签 召集人或其代表、会议主持人应当在会议
名，并保证会议记录内容真实、准确和完整。 记录上签名，并保证会议记录内容真实、
会议记录应当与现场出席股东的签名册及 准确和完整。会议记录应当与现场出席股
代理出席的委托书、网络投票方式表决情况 东的签名册及代理出席的委托书、网络投
的有效资料一并保存，保存期限不少于 10 票及其他方式表决情况的有效资料一并保
年。 存，保存期限不少于 10 年。
第九十六条 公司股东大会决议内容违 第九十六条 公司股东大 会决议内容
反法律、行政法规的无效。 违反法律、行政法规的无效。
股东大会的会议召集程序、表决方式违 公司控股股东、实际控制人不得限制
反法律、行政法规或者公司章程，或者决议 或者阻扰中小投资者依法行使投票权，不
内容违反公司章程的，股东可以自决议作出 得损害公司和中小投资者的合法权益。
之日起 60 日内，请求人民法院撤销。 股东大会的会议召集程序、表决方式
违反法律、行政法规或者公司章程，或者
决议内容违反公司章程的，股东可以自决
议作出之日起 60 日内，请求人民法院撤销。
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