中科云网科技集团股份有限公司
关联交易管理办法修正案（2023 年 3 月修订）
（尚须提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议）
根据《上市公司章程指引》、
《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》
、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交
易》等规范性文件及规则的最新修订情况，并结合公司实际情况，公司拟对公司
《关联交易管理办法》进行同步修订。
公司于 2023 年 3 月 9 日召开第五届董事会 2023 年第四次（临时）会议，同
意对《关联交易管理办法》有关条款进行修订。具体修订情况如下：
修订前 修订后
为规范北京湘鄂情股份有限公司（以下 第一章 总 则
简称“公司”）与控股股东及其他关联方之 第一条 为规范中科云网科技集团股份
间的经济行为，进一步规范公司与控股股东 有限公司（以下简称“公司”）的关联交易，
及其他关联方的资金往来，保证公司与关联 保证公司关联交易的公允性，维护公司及公
方之间订立的关联交易合同符合公平、公 司全体股东的合法权益，依据《中华人民共
正、公开的原则，确保公司的关联交易行为 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
不损害公司和全体股东利益，依据《中华人 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、
民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规
法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 定，特制定本办法。
《上市公司股东大会规范意见》、《关于规 第二条 公司关联交易应遵循诚实信用、
范上市公司与关联方资金往来及上市公司 平等、自愿、公平、公开、公允的基本原则，
对外担保若干问题的通知》、《关于加强社 不得损害公司和非关联股东的合法权益。
会公众股股东权益保护的若干规定》等法 第三条 公司及公司合并会计报表的 全
律、法规、规范性文件及公司章程的有关规 部子公司（以下简称“控股子公司”）发生
定，特制定本关联交易管理办法（以下简称 交易活动时，相关责任人应审慎判断是否构
本办法）。 成关联交易。如果构成关联交易，应在各自
权限内履行审批、报告义务。
第四条 公司与关联人之间的关联交 易
应签订书面协议，并遵循平等自愿、等价有
偿的原则，协议内容应明确、具体。
第五条 公司股东、董事、监事、高级管
理人员不得利用其关联关系损害公
司利益。违反相关规定，给公司造成损失的，
应当承担赔偿责任。
第六条 公司控股子公司发生的关联交
易，应事先取得公司的认可，并视同公司行
为，履行相关的批准程序。
第十三条 公司与关联方发生的交易 第十七条 公司与关联法人发生的交易
金额在 300 万元以上，且占公司最近一期经 金额在 300 万元以上，且占公司最近一期经
审计净资产绝对值 0.5%以上的关联交易，
应 审计净资产绝对值 0.5%以上的关联交易，应
提交公司独立董事审查同意之后，提交董事 提交公司独立董事审查同意之后，提交董事
会批准后实施。 会批准后实施。
第十四条 公司与关联方 发生的交易金 第十八 条 公司与关联法人 发生的交易
额在 3,000 万元以上，且占公司最近一期经 金额在 3,000 万元以上，且占公司最近一期
审计净资产绝对值 5%以上的关联交易，经独 经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易，经
立董事审核同意后，报董事会审议，董事会 独立董事审核同意后，报董事会审议，董事
审议通过后，报股东大会批准后实施。对于 会审议通过后，报股东大会批准后实施。对
此类关联交易，公司应聘请具有执行证券、 于此类关联交易，公司应聘请具有执行证券
期货相关业务资格的中介机构，对交易标的 、期货相关业务资格的中介机构，对交易标
进行评估或审计（第十八条所述与日常经营 的进行评估或审计（第十八条所述与日常经
相关的关联交易所涉及的交易标的，可以不 营相关的关联交易所涉及的交易标的，可以
进行审计或评估）；董事会应当对交易是否 不进行审计或评估）；董事会应当对交易是
对公司有利发表意见。 否对公司有利发表意见。
第三十一条 公司与关联自然人发生的 第三十五条 公司与关联自然人发生的
交易金额在 30 万元以上的关联交易，应当及 交易金额在 30 万元以上的关联交易，应当及
时披露。 时披露。
公司不得直接或者通过子公司向董事、
监事、高级管理人员提供借款。
备注：
限公司；
文条款编号亦同步更新一致；原“第二章关联交易原则”与“第一章 总 则”
内容重复，故就此删除；
中科云网科技集团股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
