证券代码：688339 证券简称：亿华通 公告编号：2023-016
北京亿华通科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 3 月 9 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区西小口路 66 号中关村东升科技园
B-6 号楼 C 座七层 C701 室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 26
其中：A 股股东人数 25
境外上市外资股股东人数 1
普通股股东所持有表决权数量 35,753,970
其中：A 股股东所持有表决权数量 31,865,070
境外上市外资股股东所持有表决权数量 3,888,900
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%）
其中：A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
比例（%）
境外上市外资股股东所持有表决权数量占公司
表决权数量的比例（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集、董事长张国强先生主持。本次股东大
会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。会议的召开符合
《中华人民共和国公司法》
《上市公司股东大会规则》
《上海证券交易所科创
板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京
亿华通科技股份有限公司章程》及《北京亿华通科技股份有限公司股东大会
议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记及修订<股
东大会议事规则>相应条款的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 35,749,620 99.9878 4,350 0.0122 0 0.00
其中：A 股 31,860,720 99.9863 4,350 0.0137 0 0.00
境外上市外资股 3,888,900 100.00 0 0.00 0 0.00
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 13,023,481 99.9666 4,350 0.0334 0 0.00
其中：A 股 9,134,581 99.9524 4,350 0.0476 0 0.00
境外上市外资股 3,888,900 100.00 0 0.00 0 0.00
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例 票 比例
序 票数 票数
（%） （%） 数 （%）
号
《关于 2023 年
度日常关联交
易额度预计的
议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
代理人所持表决权的三分之二以上通过。
张禾已回避表决，已获得出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决
权股份总数的 1/2 以上通过。
三、 律师见证情况
律师：孙士江、李鸿丹
公司本次股东大会召集和召开程序、召集人和出席会议人员主体资格，
会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会
规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《公司股东大会议事规则》
的相关规定，合法有效。
特此公告。
北京亿华通科技股份有限公司董事会
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