证券代码：000408 证券简称：藏格矿业 公告编号：2023-009
藏格矿业股份有限公司
第九届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第四次会议通知
于 2023 年 2 月 27 日以书面或通讯方式通知了第九届监事会的全体监事和其他
列席人员。会议采取现场方式于 2023 年 3 月 9 日在成都市高新区天府大道北段
实到监事 3 人。公司财务总监田太垠、董事会秘书李瑞雪列席会议。会议的召集
召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事认真审议并经过记名投票方式表决，一致通过以下议案：
报告期内，监事会根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》
《监事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东和公司负责的精神，依法、独
立行使职权，对公司生产经营活动、财务状况等有关事项以及公司董事、高管的
履职行为进行监督，保障公司规范运作，促进公司持续、健康发展，切实维护了
公司利益和全体股东的合法权益。具体内容详见同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
监事会对公司《2022 年年度报告全文及摘要》进行了认真审核，认为：公司
《2022 年年度报告全文及摘要》是按照中国证监会和深交所发布的信息披露内
容与格式准则等有关要求编制的，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022
年度经营和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司董
事会编制和审议程序符合相关法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的
规定。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
监事会对公司《2022 年度财务决算报告》及相关资料进行了认真审阅，认为
公司 2022 年度财务决算报告真实地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流
量等有关情况。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
监事会对公司 2023 年度财务预算方案进行了必要的审查。监事会认为：公
司 2023 年度财务预算方案编制依据合理、程序适当。根据年度经营计划，并结
合公司未来发展战略规划及董事会对年度预算的总体要求，考虑了市场变化因素，
提出合理、可行的预算，该预算符合公司持续经营和发展实际。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
监事会认为：董事会提出的 2022 年年度利润分配方案符合公司现状和当前
运作的实际，也符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定, 在保证公司有
效经营和长远发展的前提下，兼顾了股东的即期利益和长远利益，体现了公司积
极回报股东、与全体股东分享公司成长的经营成果的原则，不存在损害公司股东
特别是中小股东利益的情形。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
监事会认为：公司根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基
本规范》及公司章程等文件要求，结合自身的实际情况，进一步修订完善了内部
控制制度，建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的运行。公司内部
控制评价报告真实、客观地反映了公司内控制度的建设及运作情况。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
易预计》的议案
监事会认为：关联交易是基于日常经营需要，交易事项符合市场规则。2022
年公司与关联方实际产生的日常关联交易价格公允，总金额未超过相关 预计。
证了公司持续、稳定发展。关联交易不存在损害上市公司及其股东特别是中小股
东的利益。公司董事会在审议公司关联交易事项时，程序合法，符合《公司法》
《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》
《关
联交易管理制度》的规定。公司董事会在审议该项关联交易事项时，关联董事回
避了表决。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司根据有关法律法
规及规范性文件的最新规定，结合公司经营发展需求及实际情况，对监事会议事
规则进行了相应的修订。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的相关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
人员薪酬津贴绩效管理制度>》的议案
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
津贴发放方案>》的议案
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
本议案涉及监事，全体监事均为关联监事，均回避表决，直接提交公司 2022
年度股东大会审议。
经审核，监事会认为：公司在保障日常资金正常周转及公司业务正常开展的
前提下，运用闲置自有资金委托理财，有利于提高资金使用效率，增加投资收益，
不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股
东利益的情形。公司本次使用闲置自有资金委托理财已履行必要的审批程序，符
合相关法律法规及《公司章程》的规定。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的会计政策进行
的合理变更，符合相关规定，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等
规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）是具有证券从业资格的审
计机构，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司年度财务
报告及内部控制审计工作要求。能够为公司提供真实、公允的审计服务，并维护
公司股东利益。公司此次续聘会计师事务所的程序符合《公司法》《证券法》《深
圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
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