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浙江浙经律师事务所
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浙江新安化工集团股份有限公司
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浙江新安化工集团股份有限公司
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（2023）浙经法意字第 091 号
致：浙江新安化工集团股份有限公司
浙江浙经律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江新安化工集团股份有限
公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所唐满律师、莫少聪律师（以下统称
“本所律师”）出席公司2023年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），
并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格以及会议表决程序的合
法有效性出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师列席了本次股东大会，对所涉及的资料和文
件进行了审查和验证，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。本所律师同意
将本法律意见书作为公司2023年第一次临时股东大会的必备文件予以公告，并依
法对所出具的法律意见承担责任。
本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华
人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以
下简称《股东大会规则》）等法律法规以及《浙江新安化工集团股份有限公司章
程》（以下简称《公司章程》）的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规
范和勤勉尽责的精神，就本次股东大会有关事项进行核查和验证，现出具如下法
律意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会由公司董事会负责召集。公司董事会已于2023年2月22日在《中
国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登公告
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了《浙江新安化工集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通
知》，将本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、出席会议人员、登记方法、
投票方式等事宜进行了公告。刊登公告的日期距本次股东大会的召开日期已达15
日。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于2023
年3月9日14:00在浙江省建德市江滨中路新安大厦1号公司三楼会议室召开，由公
司 董 事 长 吴 建 华 先 生 主 持 。 本 次 股 东 大 会 于 2023 年 3 月 9 日 9:15-9:25 、
使表决权。同一表决权通过现场、网络平台或其他方式重复进行表决的，以第一
次投票结果为准。
本次股东大会召开的时间、地点和会议内容与会议公告内容一致。
本所律师经核查后认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、
《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
根据公告，本次股东大会的股权登记日为2023年3月2日。经查，截止股权登
记日上海证券交易所交易结束时，公司股份总数为1,145,746,540股，在股权登
记日收市后登记在册的公司股东享有出席本次股东大会的权利。出席本次股东大
会的人员为：
（1）出席现场会议的股东及股东委托代理人
根据公司出席会议股东签名及授权委托书的数据，出席本次股东大会现场会
议的股东及股东委托代理人共16人，代表公司股份271,089,641股，占公司股份总
数的23.6605%；
（2）通过上海证券交易所交易系统和互联网投票平台投票的股东共161名，
所持有公司有表决权的股份数为89,483,720股，占公司股份总数的7.8101%；
（3）通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级
管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）及股东授权代表164
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名，所持有公司表决权的股份数为24,679,830股，占公司股份总数的2.1540%。
出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及董事会聘
请的律师。
经验证，出席本次股东大会的股东资格和其他人员的资格符合《公司法》和
《公司章程》的规定。
三、本次股东大会表决程序和表决结果
本次股东大会对会议公告载明的各项议案进行了审议，大会以记名投票方式
对议案进行表决。议案1、议案2属于特别决议议案、关联交易事项，须经出席本
次股东大会有效表决权的三分之二以上通过，关联股东传化集团有限公司、浙江
传化化学集团有限公司、吴建华、吴严明、周家海对上述议案进行了回避表决。
根据投票结果，本次股东大会通过了下列议案：
表决结果为：
占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0002%；
其中中小投资者的表决情况为：21,697,430股同意，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份的87.9156%；2,982,300股反对，占出席本次股东大会中小
投资者有效表决权股份的12.0839%；100股弃权，占出席本次股东大会中小投资者
有效表决权股份的0.0005%。
宜的议案》，表决结果为：
权，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0374%；
其中中小投资者的表决情况为：21,696,830股同意，占出席本次股东大会有
效表决权股份的87.9132%；2,945,720股反对，占出席本次股东大会有效表决权股
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份的11.9357%；37,280股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.1511%。
上述议案的表决结果符合法律及《公司章程》对有效表决票数的要求，均获
得通过。
本次股东大会现场会议议案表决按《公司章程》规定的程序进行监票和计票，
并当场公布表决结果。本次股东大会会议记录由出席会议的公司全体董事及记录
员签名保存。
本所律师认为，本次股东大会表决程序符合《公司章程》和《股东大会规则》
的规定，合法有效。
四、本次股东大会审议的议案
经本所律师验证，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范
围，并且与董事会在会议公告中所列明的审议事项相一致；本次股东大会未发生
对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。
五、结论意见
本所律师认为，公司2023年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、
法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；表决程序
符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
（以下无正文，为签字盖章页）
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