证券代码：688030 证券简称：山石网科 公告编号：2023-010
转债代码：118007 转债简称：山石转债
山石网科通信技术股份有限公司
关于变更董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事辞职情况
山石网科通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公
司非独立董事尚喜鹤先生、Timothy Xiangming Liu（刘向明）先生提交的书面辞
职报告，因工作原因，尚喜鹤先生申请辞去公司第二届董事会非独立董事及第二
届董事会战略委员会、审计委员会委员职务，辞职后仍然担任公司副总经理、财
务负责人；Timothy Xiangming Liu（刘向明）先生申请辞去公司第二届董事会非
独立董事职务，辞职后仍然担任公司副总经理、核心技术人员。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《山石网科通
信技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，此次尚
喜鹤先生、Timothy Xiangming Liu（刘向明）先生辞去董事职务不会导致公司董
事会人数低于法定最低人数，不会影响正常生产经营活动。为确保董事会正常运
行，在股东大会选举产生新任董事之前，尚喜鹤先生、Timothy Xiangming Liu（刘
向明）先生继续履行董事及董事会专门委员会委员职责，其辞职报告自股东大会
选举产生新任非独立董事起生效。
公司及公司董事会对尚喜鹤先生、Timothy Xiangming Liu（刘向明）先生在
担任公司董事期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。
二、董事补选情况
公司于 2023 年 3 月 9 日召开第二届董事会第十三次会议，分别审议通过了
《关于提名叶海强先生为公司董事候选人的议案》《关于提名陈振坤先生为公司
董事候选人的议案》，经董事会提名与薪酬委员会资格审查，董事会提名叶海强
先生、陈振坤先生（简历附后）为公司第二届董事会非独立董事候选人，并提交
股东大会审议，若股东大会选举通过其担任非独立董事，董事会同意叶海强先生
担任公司第二届董事会战略委员会委员职务，陈振坤先生担任公司第二届董事会
审计委员会委员职务，上述董事及相关专门委员会委员任期自股东大会审议通过
之日起至第二届董事会任期届满之日止。
公司独立董事对提名董事候选人事项发表了明确同意的独立意见：经审阅董
事候选人叶海强先生、陈振坤先生的个人履历，并对其工作经历情况进行了解，
新任董事候选人叶海强先生、陈振坤先生的任职资格符合《公司法》及《公司章
程》等有关规定，能够胜任董事工作，本次提名程序符合法律、法规和《公司章
程》的相关规定。我们同意提名叶海强先生、陈振坤先生为公司第二届董事会董
事候选人，并同意将相关议案提交公司股东大会审议。
特此公告。
山石网科通信技术股份有限公司董事会
附：
简历
叶海强先生，中国国籍，无境外永久居留权。1973 年 8 月出生，获北京大学
工商管理硕士学位。叶海强先生历任神州数码（中国）有限公司基础网络部副总
经理及总经理、上海神州数码有限公司副总经理、北京神州数码云科信息技术有
限公司总经理、神州数码集团股份有限公司副总裁等职务。2021 年 4 月至今，
任神州数码集团股份有限公司常务副总裁。
截至目前，叶海强先生未持有公司股份。叶海强先生不存在《中华人民共和
国公司法》第一百四十六条规定的情形，亦未受过中国证券监督管理委员会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在因涉嫌犯
罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的
情形。叶海强先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其
他规定等要求的任职资格。
陈振坤先生，中国国籍，无境外永久居留权。1982 年 8 月出生，获清华大学
-香港中文大学工商管理硕士学位。陈振坤先生历任神州数码集团股份有限公司
财务部副总经理、运控中心副总经理、助理总裁、财务部总经理、运营总监、企
业业务集团副总裁、神州数码集团股份有限公司副总裁等职务。2022 年 2 月至
今，任神州数码集团股份有限公司财务总监。
截至目前，陈振坤先生未持有公司股份。陈振坤先生不存在《中华人民共和
国公司法》第一百四十六条规定的情形，亦未受过中国证券监督管理委员会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在因涉嫌犯
罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的
情形。陈振坤先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其
他规定等要求的任职资格。
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