证券代码：002822 证券简称：中装建设 公告编号：2023-019
债券代码：127033 债券简称：中装转 2
深圳市中装建设集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
项的参与度，根据《上市公司股东大会规则》
《深圳证券交易所股票上市规则》
的相关要求，深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第
一次临时股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者是指除单独或者合计持
有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
一、召开会议的基本情况
(1)现场会议时间：2023年3月9日（星期四）下午15:00
(2)网络投票时间：2023年3月9日（星期四）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年3
月9日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为：2023年3月9日9:15-15:00的任意时间。
四楼公司牡丹厅会议室。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席
现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以
在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果
同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中
重复投票，也以第一次投票表决结果为准。
本次股东大会召集、召开的方式和程序，符合《公司法》
《深圳证券交易所
股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、会议出席情况：
出席本次股东大会的股东（或股东授权委托代表人，下同）共计7人，代表
股份249,105,478股，占上市公司总股份的34.9061％。
参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人共3人，代表股份
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席的股东及股东 授权委
托代表人共4人，代表股份38,100股，占上市公司总股份的0.0053％。
股份的0.0054％。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会
规则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳市中装建设集团股份有限公司
章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
三、会议议案审议和表决情况
本次股东大会按照会议议程，以现场记名投票和网络投票相结合的方式进
行了表决，具体表决情况如下：
总 表 决 结 果 ：同 意 249,067,378 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决结果：同意 100 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 0.2618％；反对 38,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7382％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
总 表 决 结 果 ：同 意 249,089,378 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决结果：同意 22,100 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 57.8534％；反对 16,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 42.1466％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经广东华商律师事务所刘丽萍律师、张梅林律师现场见证，并
出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人
员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》
的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
五、备查文件
次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
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