证券代码：688633 证券简称：星球石墨 公告编号：2023-014
南通星球石墨股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 3 月 9 日
（二） 股东大会召开的地点：江苏省南通市如皋市九华镇华兴路 8 号公司会议
室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 8
普通股股东所持有表决权数量 54,218,200
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 73. 2744
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长钱淑娟女士主持，采用现场投票与
网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
资明细额的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 54,700,015 99.9879 6,632 0.0121 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 54,700,015 99.9879 6,632 0.0121 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 票 比例
序 票数 比例（%） 票数
（%） 数 （%）
号
投项目实施地点、实
施方式和调整募投
项目投资明细额的
议案》
金使用情况报告的
议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过；
三、 律师见证情况
律师：金晶、卞清菁
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券
法》
《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》
《股东大会议事
规则》的相关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程
序、表决结果合法有效。
特此公告。
南通星球石墨股份有限公司董事会
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