证券代码：600101 证券简称：明星电力 公告编号：2023-013
四川明星电力股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023 年 3 月 9 日
（二）股东大会召开的地点：四川省遂宁市开发区明月路 56 号，
明星康年大酒店 27 楼会议室
（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
比例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大
会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长张勇先生主持。会议采
用现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开和表决
方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
未能出席本次大会。
未能出席本次大会。
人出席了本次大会，其他高级管理人员列席了本次大会。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 132,478,446 99.3965 775,800 0.5820 28,500 0.0215
股东大会选举何浩先生为公司第十二届董事会非独立董事，任期
自股东大会通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止（2023 年 3
月 9 日至 2025 年 7 月 4 日）。
《关于补选第十一届监事会非职工代表监事的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 132,478,446 99.3965 775,800 0.5820 28,500 0.0215
股东大会选举向道泉先生为公司第十一届监事会非职工代表监
事，任期自股东大会通过之日起至第十一届监事会任期届满之日止
（2023 年 3 月 9 日至 2025 年 7 月 4 日）。
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《关于补选第十二
事的议案》
非独立董事候选人
何浩先生
《关于补选第十一
表监事的议案》
非职工代表监事候
选人向道泉先生
（三）关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的两项议案均为特别决议事项，经出席会议的
股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、律师鉴证情况
务所
律师：李爱淋、杨芳
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、股
东大会召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》
《上
市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规
定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
特此公告。
四川明星电力股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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