证券代码：300291 证券简称：百纳千成 公告编号：2023-010
北京百纳千成影视股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 6 日以
电话、电子邮件等方式，向公司各位董事、监事及高级管理人员发出关于召开第
四届董事会第四十次会议的通知，并于 2023 年 3 月 9 日在公司会议室以现场与
通讯表决相结合的方式召开。会议由公司董事长方刚先生主持，应出席董事 8
名，实际出席董事 8 名。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集
和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议经审议，通过了如下议案：
为了进一步强化和规范公司管理，提升综合运营能力，结合公司未来发展规
划，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司对现有组织结构进行调整，
调整后的组织结构图详见附件。
表决结果：全体董事以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。
三、备查文件
特此公告。
北京百纳千成影视股份有限公司董事会
附件：北京百纳千成影视股份有限公司组织结构图
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